做為數(shù)字資產(chǎn)的重要一環(huán)，在事實(shí)中，交易所則時(shí)時(shí)刻刻遭遇兩層面的風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)性安全系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)，及其金融體系監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵來自于，黑客入侵和編碼系統(tǒng)漏洞。金融體系監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵來自于，監(jiān)管部門心態(tài)。2月20日，幣安區(qū)塊鏈技術(shù)交易所Binance DEX測網(wǎng)發(fā)布。做為交易所，Binance DEX一樣面對這兩層面的風(fēng)險(xiǎn)，在其中由合規(guī)引起的金融體系監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，或稱之為Binance DEX較大風(fēng)險(xiǎn)。2月14日，幣安App被iPhone和Google Play下線后，迄今未修復(fù)。合規(guī)管理管控現(xiàn)行政策上年，世界各國政府部門相繼頒布，與交易所有關(guān)的用戶認(rèn)證及外匯管理現(xiàn)行政策。據(jù)Bitcoin《數(shù)據(jù)加密虛擬貨幣真實(shí)身份困境：根據(jù)KYC和AML規(guī)范的數(shù)據(jù)身份驗(yàn)證的領(lǐng)域計(jì)分卡》調(diào)研，約68%的網(wǎng)站可以客戶在未開展身份驗(yàn)證的情形下，開展數(shù)字資產(chǎn)/法幣交易。2017-2018年，有高于12億美金的交易所失竊贓款，根據(jù)別的交易所漂白。鑒于此，韓各監(jiān)督機(jī)構(gòu)相互配合，發(fā)布交易所管控架構(gòu)。歐洲議會(huì)和歐洲理事會(huì)，根據(jù)了容許金融市場部監(jiān)管數(shù)字貨幣的計(jì)劃方案，減少了洗黑錢風(fēng)險(xiǎn)。英國根據(jù)SEC有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對交易所開展監(jiān)管，例如本地交易所務(wù)必在SEC注冊登記這些

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