本周早些時候，俄羅斯總統(tǒng)普京下令在烏克蘭發(fā)起軍事行動Antony John Blinken 稱這是二戰(zhàn)以來歐洲最大的威脅。
國際社會反應(yīng)迅速，美國和西方國家宣布對俄羅斯實(shí)施一系列制裁。歐盟對克里姆林宮利益集團(tuán)實(shí)施制裁，美國總統(tǒng)拜登譴責(zé)入侵是普京總統(tǒng)的有預(yù)謀的襲擊，并宣布對俄羅斯銀行和國有企業(yè)實(shí)施更多的經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制。
到目前為止，其他國家還沒有將俄羅斯從 SWIFT 除名于國際支付網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)被全球 200 國家 1000 多家銀行用于跨境支付。如果俄羅斯真的被踢出 SWIFT，也許普京會考慮使用加密貨幣作為逃避國際制裁的秘密武器。
區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis 國際政策主管Caroline Malcolm 告訴 Decrypt：“與傳統(tǒng)金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來逃避為應(yīng)對入侵烏克蘭而實(shí)施的制裁”。但她補(bǔ)充說加密貨幣并不是俄羅斯提供逃避制裁的靈丹妙藥：“與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)一樣，加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)可以采取措施識別和確定受制裁實(shí)體的交易?！?br>加密破壞了美國的制裁？
去年10月，拜登政府警告說，美國財政部將加密貨幣描述為數(shù)字資產(chǎn)，這可能會破壞美國更廣泛的制裁制度。
美國財政部在一份報告中說：這些技術(shù)為惡意犯罪者提供了在金融體系之外持有和轉(zhuǎn)移資金的機(jī)會…為了削弱美元的全球作用，它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付體系。
根據(jù)聯(lián)合國的一份報告，朝鮮已經(jīng)使用加密貨幣為其核計劃和彈道導(dǎo)彈計劃提供了一些資金。包括美國、日本、澳大利亞和英國在內(nèi)的許多國家對朝鮮實(shí)施了制裁，雇傭黑客從交易所竊取了4億美元以上的加密貨幣。朝鮮還有一個活躍的加密采礦計劃，包括比特幣和專注于隱私的門羅幣。
早在 2018 年，伊朗的企業(yè)就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來逃避美國實(shí)施的制裁。一位伊朗旅行社中介對 Decrypt 說：我們選擇加密貨幣是因?yàn)橹撇貌荒茏柚刮覀兊目蛻糁Ц蹲∷拶M(fèi)。

勒索軟件
俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊地下行業(yè)在俄羅斯秘密發(fā)展多年。Chainalysis 的一份報告最近發(fā)現(xiàn)，俄羅斯的個人和團(tuán)體（其中一些已經(jīng)受到美國的制裁）在與加密相關(guān)的犯罪中占“相當(dāng)比例的份額”。
其中一個例子是勒索軟件。Chainalysis 的研究發(fā)現(xiàn)，2021年全球勒索軟件收入四分之三(74%)的資助對象很有可能與俄羅斯有關(guān)。
俄羅斯還有幾家加密貨幣企業(yè)來處理來自非法來源的大量交易。莫斯科東方摩天大樓——俄羅斯最高的建筑——是網(wǎng)絡(luò)犯罪最高調(diào)的窩點(diǎn)。
但最引人注目的是俄羅斯附屬的網(wǎng)絡(luò)犯罪組織 REvil。今年早些時候，俄羅斯國內(nèi)情報部門聯(lián)邦安全局 (FSB) 表示， 已經(jīng)解散，應(yīng)美國的要求REvil 勒索軟件組織。
俄羅斯的聲明當(dāng)時被懷疑，前聯(lián)邦調(diào)查局特工 Crane Hassold 說:我不知道誰被捕了。他們是附屬機(jī)構(gòu)還是偽裝的？我想我們對此一無所知。
Hassold 還提到，加密貨幣是推動當(dāng)今勒索軟件模式的主要因素：它讓我們看到勒索軟件贖金擴(kuò)展到一個非常瘋狂的數(shù)字。
比特幣挖礦
俄羅斯與加密相關(guān)的勒索軟件行業(yè)已經(jīng)有證據(jù)可查，但普京總統(tǒng)也可能追求第二種與加密貨幣相關(guān)的收入來源——比特幣挖掘。
今年早些時候，普京表示，俄羅斯在比特幣挖掘方面具有競爭優(yōu)勢，并提到了該國的電力過剩和訓(xùn)練有素的人員。目前，普京的聲明似乎得到了證實(shí)；俄羅斯的比特幣挖掘基本上沒有中斷。
加密礦企 Compass Mining CEO Whit Gibbs 說：俄羅斯的大部分比特幣開采都是由西伯利亞的國內(nèi)天然氣或 [水力發(fā)電] 驅(qū)動的。 除非制裁影響礦池供應(yīng)商，否則計算能力不太可能離線。
到目前為止，還不清楚俄羅斯政府是否購買了任何比特幣。Russian Presidential Academy 國家經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院教授Vladislav Ginko 2019年表示，俄羅斯將通過大量投資比特幣來避免美國的制裁。華盛頓智庫 Center for a New American Security (CNAS) 高級研究員Yaya Fanusie 告訴《紐約時報》：美國制裁權(quán)的削弱來自于這些國家可以在沒有全球銀行體系的情況下進(jìn)行交易的體系。
能做什么？
然而，有一些方法可以打擊使用加密貨幣來逃避制裁。
Malcolm 告訴 Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以增加對區(qū)塊鏈分析領(lǐng)域的投資，并采取先發(fā)優(yōu)勢。她說：區(qū)塊鏈的透明度與這些工具的結(jié)合可以成為確保制裁仍具有威懾力的有力策略。

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