金融科技(FinTech)以爆炸性的速度快速增長，不僅給大家?guī)砹吮憷?，也成為了一種新興快速的洗錢工具。其中，虛擬貨幣的崛起是最引人注目的，包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(Ethereum)都曾出現(xiàn)驚人的狂飆現(xiàn)象。
其中，虛擬貨幣所依賴的區(qū)塊鏈具有分散、匿名、分散的賬簿和不可改變的特點，讓人們看到新興技術(shù)的興起ICO（首次發(fā)行虛擬貨幣)更是風(fēng)起云涌，讓人眼花繚亂。是創(chuàng)新還是欺詐？是新興技術(shù)還是泡沫？是讓技術(shù)更先進還是成為洗錢的新工具？每個人的答案都不一樣。
ICO各國將開始積極管理欺詐行為
而ICO運用科技方式，不受到主管機關(guān)的監(jiān)理及規(guī)范，即可以募集大筆資金，因此也成為詐欺的新興溫床，各國也開始陸續(xù)禁止或開始管理，就是希望避免有心人士運用此方式造成民眾金錢上的損失，而變成監(jiān)管的漏洞。

但重要的是，金融與技術(shù)相結(jié)合的趨勢是不可阻擋的，未來必然會有更多的新興技術(shù)，同時，也使洗錢更加復(fù)雜和難以掌握，最近的勒索病毒源源不斷地涌現(xiàn)，甚至第一家銀行也被國際犯罪團體入侵，和ATM在空中吐鈔的情況下，的犯罪已經(jīng)沒有國界了，只要有漏洞，就有可能被入侵。
現(xiàn)在，指紋識別、虹膜識別、靜脈識別和人臉識別使金融與技術(shù)的結(jié)合更加不可分割。如何考慮安全和方便已成為所有機構(gòu)最重要的目標(biāo)，即避免漏洞。
金融技術(shù)崛起后，需要智能技術(shù)專業(yè)單位的協(xié)助
金融科技興起后，洗錢的態(tài)樣更加多樣化，難以辨認(rèn)，更需要智能科技第三方公正單位的協(xié)助。
目前已有第三方公正單位有著獨步全球的商業(yè)數(shù)據(jù)庫與專業(yè)分析，可協(xié)助幫忙監(jiān)控交易公司的背景，洞悉交易公司在全球的狀態(tài)，可以避免出現(xiàn)可能洗錢的漏洞，也讓企業(yè)進軍全球時，更能輕松了解交易公司，可以安心跨出中國、邁向國際走透透。
更重要的是，無論企業(yè)規(guī)模大小，進入國際符合最新的國際法律法規(guī)，更全面了解業(yè)務(wù)公司、第三方公平單位盡職調(diào)查報告，可以幫助了解合作伙伴，避免意外踩全球或地方法規(guī)，降低合作風(fēng)險，滿足監(jiān)管法規(guī)的要求，更能加強公司風(fēng)險防范能力，是不可或缺的最佳幫手。

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