時間：2021-03-14|瀏覽：983
依據(jù)彭博新聞社3月12日的報導，CFTC正在調(diào)查幣安是不是容許英國外匯交易員選購數(shù)據(jù)加密衍生品，CFTC正在調(diào)查這事。該組織暫未不當行為控告，調(diào)研很有可能不容易造成稽查行動。
很多人看不太懂這一條信息的含義。稍加表明，在國外，參加數(shù)字貨幣的衍生品買賣，如比特幣，都遭受嚴苛管控。做為一個國際性的大中型數(shù)據(jù)加密財產(chǎn)交易中心，幣安既沒有在CFTC申請注冊，都沒有資質(zhì)為英國住戶出示數(shù)據(jù)加密衍生品服務項目。很顯著，假如它容許美國國籍參加高杠桿比特幣買賣，將遭受調(diào)研。
貨幣安聯(lián)創(chuàng)辦人趙長鵬周五說，該企業(yè)嚴格執(zhí)行英國政策法規(guī)，對顧客開展強大的操縱以避免 洗黑錢?？墒窃谏缃痪W(wǎng)絡服務平臺Clubhouse上，他回絕對CFTC是不是正在調(diào)查幣安發(fā)帖子。趙長鵬的回應好像是沒有問題。很多客戶都了解，幣安出示的比特幣永續(xù)合約，其杠桿比率達到125倍，是一種風險性非常高的衍生品。至關重要的問題是英國住戶是不是能夠，或是不是有在幣安參加衍生品買賣。針對哪里有遵循責任，這也是此外一個難題。
總而言之，幣安沒有資質(zhì)為英國住戶出示數(shù)字貨幣衍生品買賣服務項目。
貸幣金融機構在國外的擴大方法和管理方式。
Museum是數(shù)字貨幣行業(yè)中較大的平臺交易之一。該企業(yè)創(chuàng)始人趙長鵬在近期的一次訪談中表露，到2020年，幣安的盈利將做到8-10億美金，19年將做到5.7億美金。據(jù)數(shù)字貨幣數(shù)據(jù)平臺CoinMarketCap的剖析表明，幣安的24小時成交量是近期申請辦理發(fā)售的英國較大數(shù)字貨幣平臺交易Coinbase的8倍。
殊不知，與全部別的數(shù)字貨幣交易中心一樣，合規(guī)管理難題對幣安而言是一個致命性的難題。從亞洲地區(qū)到歐美國家，世界各國對數(shù)據(jù)加密財產(chǎn)的管控現(xiàn)行政策具備不一樣的特性，經(jīng)營規(guī)模大，變化快。幣安(Binance)在全世界世界各國落地式營銷推廣，當然是一大難點。
Meijan申請注冊于開曼群島，并于2017年初次上海市區(qū)創(chuàng)立。接著，伴隨著我國縮緊了數(shù)字貨幣買賣現(xiàn)行政策，這個企業(yè)的總公司陸續(xù)遷到日本國和塞浦路斯。到2020年5月，趙長鵬說，幣安總公司早已被他本人的行動所拘束。他表明，這并不是想躲避哪些，只是要將區(qū)塊鏈技術區(qū)塊鏈技術的核心理念付諸行動?！薄拔矣X得區(qū)塊鏈技術的風采就取決于此。我想問一下比特幣的公司辦公室在哪兒？比特幣不用辦公室?！?/p>
英國做為數(shù)據(jù)加密財產(chǎn)的關鍵銷售市場，當然也是幣安發(fā)展的關鍵總體目標。
在2019年，幣安和一個叫BAMTradingServices的企業(yè)協(xié)作，在當初九月創(chuàng)立了一個名叫“Binance.US(幣安英國)”的實體線，并在美國舊金山逐漸經(jīng)營。該企業(yè)看起來好像一個“靠譜的”合作方。依據(jù)公布信息內(nèi)容，BAMTradingServices(BMT)事實上是在美國財政部的金融犯罪稽查互聯(lián)網(wǎng)(FinCEN)上申請注冊為貸幣服務供應商?？墒?，依據(jù)申請注冊文檔，金融犯罪稽查互聯(lián)網(wǎng)并不核查MSB遞交的信息內(nèi)容，而僅僅體現(xiàn)了立即出示給監(jiān)管者的信息內(nèi)容。依照MSB的申請注冊條文，該企業(yè)那時候只有在美國加州的運營。它他州的營業(yè)執(zhí)照必須再次申請辦理。
同一年九月，據(jù)TheBlock報導，貨幣安主網(wǎng)公布公布它將終止向英國住戶出示服務項目。但是，截止2020年10月，該交易中心依然容許英國客戶合理地進到其平臺交易。而且依據(jù)調(diào)查記者具體掌握到，一名英國住戶只需點一下幣安平臺交易上的“不是我外國人”，就可以在幣安在網(wǎng)上立即銀行開戶，并且全部全過程不容易有一切阻礙。據(jù)TheBlock的信息，到2020年11月，幣安才真實逐漸阻攔英國客戶進到它的平臺交易。網(wǎng)址上的一封電子郵件表明，貨幣安會宣布通告英國住戶務必在90天內(nèi)進行提款。
2020年10月，福布斯雜志發(fā)布了一篇深度調(diào)查文章內(nèi)容稱，她們把握了一份由幣安管理層梳理的文檔，該企業(yè)是世界最大的數(shù)字貨幣交易中心，設計方案了一個精心策劃的企業(yè)結構，目地是有心蒙騙管控組織，并從英國數(shù)字貨幣投資人團隊中不法盈利。貨幣安在接著發(fā)布的申明中回復說：全球福布斯文章內(nèi)容中提及的“幣安PPT”是由第三方法律事務所明確提出，并沒有由貨幣安人設計方案，最后沒有被采取。這一說白了的“幣安工作文件”并并不是由一切幣安的目前或前員工制做的。這一份申明還強調(diào)，“在美國地區(qū)，幣安在本地有十分嚴苛的國家產(chǎn)業(yè)政策和運營模式，幣安英國站是一個單獨的企業(yè)登記，現(xiàn)階段在國外交易中心中成交量排行第三，并非以前公布PPT中設計方案的‘空殼子’。是的，全部的互聯(lián)網(wǎng)服務，實際上全是一種愿打愿挨的事兒。乃至在得到許可證書以前，幣安嚴禁英國IP地址進到幣安主網(wǎng)。運用各式各樣的網(wǎng)絡軟件，英國投資人仍能避開禁封。而且這個問題，也是在對幣安創(chuàng)辦人趙長鵬的訪談中明確的。他說道，雖然Mianna封禁了英國的互聯(lián)網(wǎng)，但客戶的確找到繞開封禁的行得通方法。
金融業(yè)衍生品和英國管控架構。
幣安憑著其與眾不同的數(shù)字貨幣買賣方式獲得了極大的取得成功，尤其是在亞洲地區(qū)。外匯交易商們涌進幣安，看好的是她們的低杠桿炒股商品。幣安在2019年9月宣布公布了其合同商品，而在2020年8月，幣安發(fā)布了最大125倍桿杠的比特幣永久性合同商品。對符合要求的英國數(shù)字貨幣衍生產(chǎn)品平臺交易來講，這類高危商品并不宜投資人。就發(fā)展趨勢數(shù)字貨幣來講，英國的管控邏輯性相對性清楚，而其權威性則是世界上最高的。2013年3月18日，英國金融犯罪稽查互聯(lián)網(wǎng)(FinCEN)公布了FIN-2013-G001具體指導文檔，將虛擬貨幣界定為：“虛擬貨幣是一種互換媒體，在一些狀況下，它能夠像贏幣一樣商品流通，但它不具有真貸幣的所有特性，并且在很多我國，它不具備法律法規(guī)影響力。
從那時起，英國監(jiān)管者對數(shù)字貨幣領域的管控職責分工也愈來愈確立，產(chǎn)生了SEC(英國中國證監(jiān)會)、OCC(美國貨幣工程監(jiān)理署)、FinCEN(金融犯罪城管局)、CFTC(CFTC產(chǎn)品商品期貨聯(lián)合會)等協(xié)同管控的局勢。在這種難題中，SEC關鍵嚴厲打擊ICO代幣總的證劵發(fā)售和買賣個人行為，針對比特幣和以太坊則定義了其非證劵特性，并將其列入私募基金合規(guī)管理范圍。由于穩(wěn)定幣身后導向了貨幣，被覺得是貸幣受OCC管控，OCC的心態(tài)非常和藹可親，適用穩(wěn)定幣的發(fā)售、代管和第三方支付。比特幣是一種產(chǎn)品，它的期權合約買賣歸屬于CFTC所管。此外，不論是貸幣平穩(wěn)發(fā)行者，還是交易中心，也包含貸幣錢夾，都務必遵循FinCEN的合規(guī)管理要求。
好幾家與數(shù)字貨幣相關的組織因遵循政策法規(guī)的難題在國外遭受提起訴訟。2010年10月，以前是世界最大的數(shù)字貨幣商品期貨服務平臺BitMEX被美國司法部和英國期貨交易聯(lián)合會協(xié)同提起訴訟，其一同創(chuàng)辦人塞繆爾·里(Samuel·Reed)乃至被拘捕，這倆家交易中心因而而備受嚴厲打擊；Bitfinex和Tether(USDT總公司)倆家企業(yè)也曾被美國紐約州總檢察長公司辦公室提起訴訟，而且在近期為這一買賣付款了1850萬美金。
除此之外，英國期貨交易聯(lián)合會(U.S.CommodityFuturesTradingCommission)是一個單獨組織，創(chuàng)立于1974年，是英國期貨交易聯(lián)合會(CFTC)的簡稱，關鍵承擔管控英國期貨交易、股指期貨及其金融衍生品、股指期貨銷售市場。要想在國外市場上出示數(shù)字貨幣衍生產(chǎn)品買賣服務項目，最重要的一點是得到CFTC授予的許可證書。在這種許可證書中，特定合同銷售市場許可證書(DCM)和衍化清算機構許可證書(DCO)是必不可少的2個基本許可證書，在得到該許可證書以后，平臺交易才有資質(zhì)向英國客戶出示BTC的合約交易服務項目?？墒羌偃鏘CO代幣總牽涉到證劵特性的合約交易，依然必須SEC準許根據(jù)。
在2015年9月，CFTC公布了一份文檔，將以比特幣為意味著的虛擬貨幣視作大宗商品現(xiàn)貨，與麥子和石油歸類一樣，將比特幣期貨期權買賣列入了管控，買賣遵照大宗商品標準。
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