根據(jù)FinCEN最近公布的文件，一些大型銀行故意轉(zhuǎn)移數(shù)萬(wàn)億美元與龐氏騙局和恐怖組織有關(guān)的可疑交易。多年來(lái)，像匯豐銀行、渣打銀行、美國(guó)銀行和摩根大通等公司一直在收取高額費(fèi)用，但這些資金一直在逃避監(jiān)管。

FinCEN文件揭示了大銀行的行動(dòng)：BuzzFeed通過(guò)報(bào)道收到了數(shù)千份銀行向美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（執(zhí)法網(wǎng)）提交的可疑活動(dòng)報(bào)告（SARS）。如果有可疑活動(dòng)的證據(jù)，銀行必須提交SAR。

盡管FinCEN將SAR發(fā)送給執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)一步審查，但并未強(qiáng)制銀行抓住可疑個(gè)人或公司的業(yè)務(wù)。

盡管如此，一些大型銀行，包括匯豐銀行和渣打銀行，已被起訴或罰款，但它們?nèi)匀焕^續(xù)向涉嫌犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。

BuzzFeed的調(diào)查揭示了合法制度中的腐?。杭词乖谌齻€(gè)州已經(jīng)禁止運(yùn)營(yíng)后，匯豐銀行在香港的分支機(jī)構(gòu)仍然允許一個(gè)名為WCM777的龐氏騙局轉(zhuǎn)移了超過(guò)1500萬(wàn)美元。有關(guān)當(dāng)局表示，被騙者總共損失超過(guò)8000萬(wàn)美元。騙局的所有者用這些資金購(gòu)買(mǎi)了兩個(gè)面積為7,000平方英尺的高爾夫球場(chǎng)、豪宅和一顆40克拉的鉆石。

渣打銀行替一家名為Al Zarooni Exchange的總部位于迪拜的公司轉(zhuǎn)移了大量資金，該公司被指控為塔利班的資金洗錢(qián)。

一些美國(guó)巨頭如美國(guó)銀行、花旗銀行、摩根大通和美國(guó)運(yùn)通在維克多·赫拉普諾夫家族處理了數(shù)百萬(wàn)美元的交易。赫拉普諾夫是哈薩克斯坦人口最多的城市的前市長(zhǎng)，在國(guó)際刑警組織發(fā)布逮捕令后逃離了該國(guó)。之后，赫拉普諾夫以賄賂和通過(guò)出售公共財(cái)產(chǎn)欺騙市民的罪名被定罪。

FinCEN的文件揭示了一個(gè)現(xiàn)實(shí)：骯臟的錢(qián)已成為全球經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，通過(guò)全球金融網(wǎng)絡(luò)流動(dòng)。陰影金融體系如此廣泛而不受控制，以至于已經(jīng)與所謂的合法經(jīng)濟(jì)密不可分。有姓氏的銀行協(xié)助實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)。

前可疑交易調(diào)查員馬丁·伍茲表示：“那些穿著鮮艷白襯衫，穿著鋒利西裝的人正在養(yǎng)活全世界垂死人們的悲劇。”

FinCEN泄露的SAR文件涵蓋了2000年至2017年之間提交的交易，價(jià)值約2萬(wàn)億美元。

自幾年前比特幣開(kāi)始受到歡迎以來(lái)，加密貨幣領(lǐng)域外的人經(jīng)常批評(píng)該資產(chǎn)，認(rèn)為它使罪犯能夠匿名轉(zhuǎn)移資金。這些人認(rèn)為，比特幣的不受管制性質(zhì)是原因之一。

然而，大量報(bào)告表明，與大多數(shù)人所認(rèn)為的不同，比特幣在非法交易中的使用并不頻繁。實(shí)際上，只有0.5%的比特幣交易與非法活動(dòng)有關(guān)。

FinCEN泄露的文件可能會(huì)進(jìn)一步證明，法定貨幣在非法交易中的使用仍然比加密貨幣更為普遍。

【老李迫擊炮-交易思路】行情在凌晨回落，最低至10140附近后反彈，最高目前反彈至10350附近。我們10200附近多單也已及時(shí)獲利出局。技術(shù)形態(tài)上，整體沒(méi)有太大變化，依然維持反彈做空為主、左側(cè)輔助低位買(mǎi)入投機(jī)的思路。上方阻力依次參考10535-10575附近和10600-10635以及10750-10790附近區(qū)域，都是較佳的做空位置。激進(jìn)可以在10460及以上布局空單。由于我們提到的前期日線趨勢(shì)線在上移，短期下方有效支撐參考10090-10100附近。此處較為重要，近期低點(diǎn)9800附近短期守住維持震蕩格局；后市如果有效跌破這兩處，將有機(jī)會(huì)測(cè)試9100/8150附近支撐位置。另則明日面臨前期多個(gè)平臺(tái)的季度合約交割，多加關(guān)注是否會(huì)引發(fā)破位行情。以上為“老李迫擊炮”原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載注明出處。

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