NFT它是作品的所有權(quán)表達(dá)，具有匿名性
報(bào)告將NFT將數(shù)字單位或代幣定義為底層區(qū)塊鏈，代表圖像、視頻、音頻文件等媒體形式的所有權(quán)，或物理資產(chǎn)和數(shù)字財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。
“NFT上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院教授胡杰告訴澎湃新聞，在交易數(shù)字藝術(shù)品時(shí)，賣方應(yīng)將繪畫字符串交給買方，并可能發(fā)送一個(gè)支持NFT作為買方對(duì)繪畫的所有權(quán)證明。
就像房地產(chǎn)交易一樣，賣方左手交房，右手交房產(chǎn)證；房產(chǎn)證的作用是買方在發(fā)生爭議時(shí)出示權(quán)益。胡杰說，物理上，NFT它也與數(shù)字藝術(shù)本身分離，通過兩種不同的操作來完成。
胡捷強(qiáng)調(diào)，NFT僅僅為作品確認(rèn)權(quán)利并不會(huì)增加畫作本身的質(zhì)量和吸引力。
美國財(cái)政部的上述報(bào)告指出，NFT編制獨(dú)特?cái)?shù)字資產(chǎn)所有權(quán)的無記名工具（Bearer Instruments），管理智能合同和數(shù)字錢包(如鑄造、持有、轉(zhuǎn)移和銷毀)。
業(yè)內(nèi)人士告訴澎湃新聞，NFT具有無記名證券的核心特征。
無記名證券不需要在發(fā)行人處注冊，持有人是受益人，具有與現(xiàn)金相同的匿名性。沒有人或機(jī)構(gòu)記錄無記名證券的持有人信息，但一旦無記名證券丟失、盜竊或損壞，持有人通常會(huì)遭受完全損失。業(yè)內(nèi)人士指出，無記名證券的轉(zhuǎn)讓不需要認(rèn)可，交易與現(xiàn)金相同。只要交易雙方確認(rèn)無記名證券的真實(shí)性，他們就可以完成交易并交付證券，而無需第三方信任機(jī)構(gòu)的協(xié)助。無記名證券的交易過程在清算和交付完成后結(jié)束。
“NFT具有無記名證券的核心特征：性與現(xiàn)金相似；持有人可以直接轉(zhuǎn)讓；如果持有人丟失私鑰，NFT 業(yè)內(nèi)人士表示，這將是不可挽回的損失。NFT易于交易的特點(diǎn)是為洗錢提供空間。

胡捷表示，NFT公鑰之間的轉(zhuǎn)移過程完全留下痕跡，但其記錄方式不同于傳統(tǒng)的集中賬簿。
版權(quán)局等集中機(jī)構(gòu)的賬簿記錄清楚地了解交易員的身份，因此可以控制交易的各個(gè)方面；但在公共賬簿上，我們可以看到NFT胡杰說。
NFT洗錢有風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告指出，NFT可用于自我洗錢。罪犯可以用非法資金購買。NFT并與自己進(jìn)行交易，在區(qū)塊鏈上創(chuàng)建銷售記錄；然后，NFT將被賣給不知情的個(gè)人，罪犯將從后者與犯罪無關(guān)的清潔資金中獲利。
例如，有一種可能，犯罪分子張三的黑錢表達(dá)是100萬USDT，在其控制的公鑰地址上；張三同時(shí)購買或創(chuàng)作數(shù)字藝術(shù)品并開具NFT形式證明確認(rèn)權(quán)利；此后，張三在黑錢賬戶中使用了100萬元USDT購買自己的作品和配套設(shè)施NFT，于是張三的100萬USDT便洗成白錢。
胡杰指出，現(xiàn)實(shí)中的黑錢可能以現(xiàn)金的形式存在，用現(xiàn)金參與線下拍賣是不現(xiàn)實(shí)的；在虛擬世界中，數(shù)字藝術(shù)作品拍賣的參與者顯示為匿名公鑰地址，洗錢更方便。
“NFT類數(shù)字藝術(shù)品也可在沒有中間商的情況下進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，這些交易可能不會(huì)記錄在公共分類賬中。報(bào)告還指出，這些數(shù)字藝術(shù)本質(zhì)上比傳統(tǒng)藝術(shù)更容易交易；在大多數(shù)情況下，交易員不需要移動(dòng)藝術(shù)品或支付保險(xiǎn)、運(yùn)輸成本或關(guān)稅等運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)費(fèi)用；數(shù)字藝術(shù)可以通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，而不用擔(dān)心地理距離和跨境。
報(bào)告指出：這使得尋求洗錢的犯罪分子很容易使用數(shù)字藝術(shù)品，因?yàn)槠鋬r(jià)值的轉(zhuǎn)移不會(huì)導(dǎo)致金融監(jiān)管或?qū)嵨镞\(yùn)輸管理人員的調(diào)查。
畫廊將主動(dòng)了解他們所代表的藝術(shù)家，并保護(hù)他們的聲譽(yù)；數(shù)字藝術(shù)品的賣家可能有不同的激勵(lì)。報(bào)告指出，它旨在自動(dòng)確保每筆交易NFT原創(chuàng)藝術(shù)家可以收到版稅的智能合同，這可能會(huì)鼓勵(lì)數(shù)字藝術(shù)市場在短期內(nèi)重復(fù)交易作品。
雖然這可以確保藝術(shù)家在第一次銷售工作后得到補(bǔ)償，但這種活動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致洗錢漏洞；交易的動(dòng)機(jī)可能高于驗(yàn)證作品買家身份的動(dòng)機(jī)；如果交易快速連續(xù)，甚至無法進(jìn)行盡職調(diào)查（提供交易的平臺(tái)）。該報(bào)告還認(rèn)為，傳統(tǒng)的行業(yè)參與者，如拍賣行或畫廊，可能不了解分布式賬本，也不能實(shí)施有效的客戶識(shí)別和驗(yàn)證手段。
區(qū)塊鏈分析公司為多國監(jiān)管執(zhí)法部門提供研究服務(wù)Chainalysis在最近的報(bào)告中出，NFT洗售交易在市場上（wash trading）值得關(guān)注。
洗售交易是指投資者同時(shí)出售和購買相同的金融工具，誤導(dǎo)市場上產(chǎn)品的價(jià)值和流動(dòng)性，人為創(chuàng)造交易的虛假繁榮。
“NFT洗售交易的方式是賣方將某一方式交易NFT賣給原始所有者控制的新錢包，讓它看起來更有價(jià)值。Chainalysis從歷史上看，洗售交易一直是加密貨幣交易所試圖使交易量看起來比實(shí)際交易量更大的手段。
值得注意的是，Chainalysis追蹤產(chǎn)量最多NFT洗售交易員已經(jīng)銷售了830次自籌資金的地址。目前，洗售交易員還沒有從洗售中獲利；盡管洗售推高了它NFT洗售利潤低于清洗交易必須花費(fèi)的價(jià)格Gas費(fèi)用。
目前，以太坊等公共賬戶支持匿名；匿名賬戶的存在給洗錢帶來了一些便利。然而，這種匿名性實(shí)際上越來越不可靠，ChainAnalysis公司專門分析鏈上交易的大數(shù)據(jù)，其現(xiàn)有能力是有95%以上的可能性，指明一筆交易中雙方的身份。”胡捷說道。

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