2022年第一個月，非同質(zhì)化代幣在加密資產(chǎn)市場整體低迷的環(huán)境下NFT交易量表現(xiàn)良好。The Block Data Dashboard 數(shù)據(jù)顯示，今年1月，NFT交易量達(dá)到61.3 億美元The Block Research 數(shù)據(jù)顯示，去年全年，NFT交易量超過130 億美元。今年1月的交易量接近去年全年的一半。
NFT由區(qū)塊鏈上生產(chǎn)的數(shù)字藝術(shù)品和收藏品支撐，越來越大的市場也存在許多法律風(fēng)險，多方報告指出，NFT市場存在欺詐、洗錢等風(fēng)險，金融市場禁止的清潔交易也廣泛存在。
今年2月，美國財政部發(fā)布的《通過藝術(shù)交易促進(jìn)洗錢和恐怖融資的研究》報告指出，NFT非法洗錢或恐怖融資活動存在潛在風(fēng)險；同時，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)機構(gòu) 為多國監(jiān)管執(zhí)法部門提供服務(wù)Chainalysis 他們監(jiān)控了最近的報告NFT清潔交易和洗錢活動存在于這一新興資產(chǎn)類別中。
加密貨幣和開放金融繼比特幣等DeFi之后，NFT或?qū)⒊蔀楸O(jiān)管機構(gòu)關(guān)注的另一個加密資產(chǎn)領(lǐng)域。
數(shù)百萬美元非法資金輸入NFT市場
今年2月，美國財政部發(fā)布了《通過藝術(shù)交易促進(jìn)洗錢和恐怖融資的研究報告》NFT交易歸類進(jìn)「新興的在線藝術(shù)市場」，并認(rèn)為這個市場「可能會帶來新的風(fēng)險」。
本研究報告的定義，NFT數(shù)字單位或令牌在底層區(qū)塊鏈上表示圖像、視頻、音頻文件等形式媒體的所有權(quán)，或物理/數(shù)字財產(chǎn)的所有權(quán)，「他們沒有認(rèn)可工具編碼獨特的數(shù)字資產(chǎn)（如高價值的數(shù)字藝術(shù)品）的所有權(quán)，并通過智能合同和數(shù)字錢包（如鑄造、持有、轉(zhuǎn)移和銷毀）進(jìn)行管理?！?br>本報告肯定了分布式賬本技術(shù)和NFT該技術(shù)給創(chuàng)意媒體和藝術(shù)市場帶來了機遇，并評估說，這種技術(shù)創(chuàng)新帶來了洗錢的潛在風(fēng)險，「犯罪分子可以用非法資金購買NFT，與自己交易，在區(qū)塊鏈上創(chuàng)建銷售記錄，然后，NFT可以賣給不知情的個人，后者將用與犯罪無關(guān)的清潔資金補償罪犯?！?br>盡管NFT鏈上交易會產(chǎn)生交易費用，但NFT交易各方不需要實際移動藝術(shù)品或支付與運輸服務(wù)相關(guān)的費用，如保險、運輸成本或關(guān)稅。數(shù)字藝術(shù)可以通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，而不用擔(dān)心地理距離和跨境，「這使得尋求洗錢的非法人員很容易使用數(shù)字藝術(shù)品，因為它們的價值轉(zhuǎn)移不會引起金融監(jiān)管或?qū)嵨镞\輸管理人員的調(diào)查?！?br>如果說美國財政部的報告只是對的NFT預(yù)估洗錢風(fēng)險，然后區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析服務(wù)機構(gòu) Chainalysis 的最新報告提供了鏈上監(jiān)控的證據(jù)。該機構(gòu)在鏈上有一個特殊的非法地址數(shù)據(jù)庫，并長期服務(wù)于美國和其他國家的監(jiān)管和執(zhí)法部門。

NFT平臺收到的非法資本價值
「雖然洗錢活動很小，但在 NFT中可見?！笴hainalysis 給出了2020年Q2-2021年Q4期間NFT平臺收到的非法資金價值數(shù)據(jù)，「通過非法地址發(fā)送NFT2021年第三季度市場價值大幅增長，超過100萬美元的加密貨幣，第四季度再次增長，最高近140萬美元?！?br>該分析機構(gòu)指出，2021年第三季度和第四季度，絕大多數(shù)涉及NFT非法加密資產(chǎn)來自以加密貨幣購買的與欺詐有關(guān)的地址NFT，此外，還有大量被盜資金被發(fā)送NFT在市場上，和NFT幾種不同類型的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的市場互動地址包括惡意軟件運營商、欺詐者和由財政部海外資產(chǎn)控制辦公室制裁的加密貨幣交易員Chatex。
Chainalysis分析的NFT洗錢參與方
「與我們在 2021 年追蹤的基于加密貨幣的洗錢活動相比，附著在 86 1億美元NFT所有的非法活動都是九牛一毛。然而，洗錢，特別是加密貨幣業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移，來自制裁NFT建立市場信任構(gòu)成了巨大的風(fēng)險，」Chainalysis市場、監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法部門應(yīng)密切監(jiān)控此類違法行為。
NFT清潔交易處于監(jiān)管模糊的地區(qū)
除洗錢風(fēng)險外，Chainalysis 也監(jiān)控存在NFT市場上的清潔交易行為。清潔交易是一種市場操縱手段，主要是指投資者同時出售和購買相同的金融工具，造成市場誤導(dǎo)。
Chainalysis 解釋說，從歷史上看，清潔交易一直是加密貨幣交易所試圖使交易量看起來比實際交易量更大的手段。NFT 清理交易的方式是賣方將 NFT「出售」給原始所有者控制的新錢包，使得這個 NFT 看起來比實際更有價值?！敢话銇碚f，NFT 清潔交易可以為買方創(chuàng)造不公平的市場，它的存在會破壞人們對 的看法NFT 生態(tài)系統(tǒng)的信任，抑制未來的增長。」
該機構(gòu)分析了自籌資金地址NFT 銷售跟蹤清潔行為，一些NFT該產(chǎn)品的賣家已經(jīng)進(jìn)行了數(shù)百次清潔交易。
Chainalysis跟蹤最多產(chǎn)量NFT清洗交易者，「他已經(jīng)銷售了830次自籌資金地址?！贡M管清潔交易商通過自購自賣地不斷提高價格來推高價格NFT但到目前為止，它還沒有從清潔交易中獲利，因為這個鏈上的清潔交易必須花費Gas費用。
Chainalysis清潔交易者的利潤統(tǒng)計
根據(jù)分析數(shù)據(jù)，該機構(gòu)確認(rèn)有262個地址用戶習(xí)慣性NFT其中152人沒有盈利，另外110人通過清潔交易獲利近890萬美元。
「NFT 清潔交易存在于模糊的法律領(lǐng)域。」Chainalysis 指出，傳統(tǒng)證券和期貨市場雖然禁止清洗交易，但涉及 NFT 的清潔交易尚未成為執(zhí)法行動的主題。然而，隨著監(jiān)管機構(gòu)的轉(zhuǎn)移，現(xiàn)有的反欺詐機構(gòu)被應(yīng)用于新的 NFT 市場，這種情況可能會改變。
NFT監(jiān)管部門尚未明確禁止清潔交易，但重復(fù)交易帶來的洗錢風(fēng)險得到了重視。
根據(jù)美國財政部關(guān)于通過藝術(shù)交易促進(jìn)洗錢和恐怖融資的研究，NFT數(shù)字藝術(shù)可以激勵「在短時間內(nèi)重復(fù)交易作品」的市場，「雖然這可以確保藝術(shù)家的作品在第一次銷售后得到補償，但這種行為可能會帶來洗錢漏洞，因為交易動機可能高于驗證作品買家身份的動機，甚至可能導(dǎo)致一種情況，即如果交易持續(xù)快速，（提供交易平臺）不可能進(jìn)行盡職調(diào)查?！?br>該研究報告還指出，傳統(tǒng)的行業(yè)參與者，如藝術(shù)拍賣行或畫廊，很可能因為不了解分布式賬本技術(shù)而無法執(zhí)行有效的客戶識別及驗證手段。
根據(jù)美國財政部的研究報告，根據(jù)NFT反洗錢金融行動專項工作組，以及相關(guān)平臺的性質(zhì)和特點（FATF）這些平臺可能被視為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP），財政部下屬的金融犯罪執(zhí)法局接受（FinCEN）監(jiān)管。

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