據(jù)了解，2019年5月，三明市公安局梅列分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)“普頓PTFX”外匯投資網(wǎng)站在福建三明及全國(guó)范圍內(nèi)以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易平臺(tái)從事外匯炒作，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)跨境傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉案金額特別巨大。隨后，梅列分局經(jīng)偵大隊(duì)于5月29日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?月29日，三明市公安局和梅列分局成立了“5.29”專(zhuān)案組，調(diào)動(dòng)精干力量對(duì)該案進(jìn)行研判。

經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“普頓PTFX”外匯平臺(tái)自2016年11月21日至2019年8月14日期間，注冊(cè)會(huì)員達(dá)到175.9萬(wàn)人，其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員有172.1萬(wàn)人，涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計(jì)超過(guò)1000億元。

在2019年10月16日至19日期間，福建省三明市公安局梅列分局對(duì)全國(guó)各地參與“普頓PTFX”外匯投資網(wǎng)站組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑人進(jìn)行了收網(wǎng)行動(dòng)。

此外，三明市梅列區(qū)人民檢察院于6月18日公開(kāi)披露，決定對(duì)17名犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向法院提起公訴。這些犯罪嫌疑人為了獲取下線(xiàn)返利，通過(guò)組織推介會(huì)和口口相傳等形式，向公眾宣傳投資購(gòu)買(mǎi)“普頓PTFX”外匯，要求參與者繳納投資金以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量引誘他人參與并騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。由于涉案金額特別巨大，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為這些犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑責(zé)。

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