本案審理期間，原審被告人劉某提出撤回上訴，鹽城市人民檢察院決定撤回抗訴。二審審理后裁定，駁回上訴，維持原判。

據(jù)中國新聞網(wǎng)報道，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機關(guān)立案偵辦“PlusToken平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案系公安機關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關(guān)系多達3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

以區(qū)塊鏈為名開展傳銷活動

2018年初，被告人陳某以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭某、王某虎團隊開發(fā)、運營維護該APP并建立網(wǎng)站，該平臺于2018年5月1日正式上線。

同時，被告人陳某、丁某清、彭某軒、谷某江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年5月開始，被告人陳某、袁某先后招募被告人劉某、陳某、賀某思、劉某、彭某、陸某龍、伍某紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經(jīng)被告人丁某清邀請，被告人陸某龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

發(fā)展下線會員160余萬個最大層級3293層

PlusToken平臺沒有任何實際經(jīng)營活動，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價），實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，該平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳某、袁某將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數(shù)據(jù)進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個（經(jīng)去除身份證重復(fù)的賬號），其中經(jīng)過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人陳某1于2018年6月到PlusToken平臺工作，在撥幣組擔任員工。2019年6月27日至28日，陳某1在明知PlusToken平臺負責人陳波被公安機關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏違法所得的各種數(shù)字貨幣。

根據(jù)鹽城市物價局價格認定中心出具的價格認定結(jié)論書，案發(fā)時上述數(shù)字貨幣價格折合人民幣150，334，576.48元，數(shù)額特別巨大。被告人陸某龍被偵查機關(guān)取保候?qū)徶螅瑢⑵渲?50個比特幣進行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿。因上述被告人的藏匿及轉(zhuǎn)移行為，最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。

PlusToken主要頭目獲刑

一審法院認為：被告人陳某、丁某清等14人以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

被告人陳某1明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得

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