經(jīng)審理查明，境外注冊(cè)登記的“REC”公司推出的“REC黃金樹”項(xiàng)目是一種傳銷組織。王某人（另案處理）、王某、蘇某鋒等人加入該組織后，于2018年2月開始組織和領(lǐng)導(dǎo)“REC”傳銷組織。他們宣稱通過在網(wǎng)上注冊(cè)投資“REC黃金樹”項(xiàng)目（又名“美國(guó)大麻種植項(xiàng)目”），能夠在一定期限內(nèi)獲得投資金額比例的靜態(tài)收益和發(fā)展新會(huì)員加入享受動(dòng)態(tài)收益等方式，以迅速獲取高額回報(bào)。他們?cè)趪?guó)內(nèi)多個(gè)省市開展了培訓(xùn)講座，并組織人員前往柬埔寨暹?？疾臁癛EC黃金樹”以吸納會(huì)員。

該組織通過“REC黃金樹”網(wǎng)站登記在線會(huì)員為新會(huì)員注冊(cè)和激活賬號(hào)，并由推薦人完成新會(huì)員在網(wǎng)站平臺(tái)內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成了自上而下、多層級(jí)、金字塔形的傳銷體系。

截至2019年3月19日，“REC黃金樹”網(wǎng)站平臺(tái)共注冊(cè)了170345個(gè)賬號(hào)，發(fā)展會(huì)員涉及四川省成都市周邊、都江堰市、滎經(jīng)縣、北京市等全國(guó)多個(gè)省市區(qū)縣?？偵姘纲Y金達(dá)6億余元，該傳銷組織的層級(jí)最高達(dá)到158個(gè)層級(jí)。為了逃避司法打擊，該傳銷組織非法收購(gòu)了被告人楊某建、何某、王某（均另案處理）等人販賣的銀行卡，用于公司收款和非法獲利。

經(jīng)重慶科信司法鑒定所鑒定，王某下線會(huì)員最高層級(jí)達(dá)153層，下線會(huì)員總?cè)藬?shù)為63254人。經(jīng)四川開來會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，王某的“蓮花一靜”團(tuán)隊(duì)涉案?jìng)麂N資金流轉(zhuǎn)金額達(dá)到24531.06萬(wàn)元。

2018年3月，都江堰市公安局對(duì)本案立案?jìng)刹?，并?018年5月7日對(duì)本案的四名被告人進(jìn)行了網(wǎng)上追逃。

在2019年5、6月期間，被告人王某和蘇某鋒通過電話方式勸說賈某華和廖某自首投案。2019年8月13日，被告人賈某華和廖某主動(dòng)向都江堰市公安局投案自首。同年6月底，柬埔寨移民局將被告人王某和蘇某鋒抓獲，并于8月20日移交給中國(guó)警方。四名被告人到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

法院審理認(rèn)為，被告人王某、蘇某鋒、賈某華、廖某等人以投資“ERC黃金樹”獲取高額回報(bào)為名，引誘參與者繳納投資款項(xiàng)以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，進(jìn)行騙取財(cái)物和為傳銷組織開展活動(dòng)提供幫助等行為。這種行為擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，具有嚴(yán)重的情節(jié)。因此，四名被告人的行為構(gòu)成了組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法受到處罰。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，四名被告人被判處有期徒刑四年六個(gè)月至十個(gè)月不等，并處罰金，緩刑一年六個(gè)月。

熱點(diǎn)：黃金