比特幣和其他加密貨幣進入市場后，許多以加密貨幣為幌子的騙子公司頻頻被警方調(diào)查和抓捕，對于認真經(jīng)營的加密公司造成了負面影響。加密行業(yè)是灰色地帶，很容易觸碰到監(jiān)管紅線，導致人們財產(chǎn)受損。為了規(guī)避監(jiān)管，大多數(shù)加密企業(yè)選擇在國外注冊公司，在國內(nèi)經(jīng)營。

一位加密項目主管表示：“發(fā)幣的項目方和售幣的交易所最容易觸碰監(jiān)管紅線，可能涉及到犯罪領(lǐng)域。”

警方嚴打不合規(guī)交易，如6月24日拘留了“幣圈大佬”趙東，涉嫌隱瞞犯罪所得。趙東是多個加密相關(guān)公司的創(chuàng)始人，業(yè)內(nèi)猜測他可能參與了黑錢通過USDT進行非法交易。

據(jù)了解，趙東參股的海外交易所Bitfinex是USDT的主要發(fā)行方。近期發(fā)生的一起事件引發(fā)關(guān)注，此前中國警方追查涉嫌違法的貝爾鏈時，Bitfinex宣布將上線貝爾鏈，并在國內(nèi)宣揚其將上線Bitfinex。

另一家名為“虎符Hoo”的加密貨幣交易所因上線傳銷幣導致用戶損失超過500萬而被警方調(diào)查。該交易所聲稱糾紛是由某項目方與其投資者團隊在使用虎符平臺的“共管錢包”引發(fā)的，目前已由項目方解決。

加密行業(yè)存在許多不合規(guī)的交易所，許多項目方上幣并沒有經(jīng)過嚴格審核，上幣門檻非常低。一些交易所通過各種誘人的活動吸引用戶交易未經(jīng)嚴格審核的加密貨幣，導致用戶受損。投資者在交易加密貨幣時應選擇大型交易所，避免因為不知名交易所的蠅頭小利而遭受更大的損失。

對于“幣圈”企業(yè)來說，可能會觸碰到政策紅線，如詐騙罪、經(jīng)營非法代幣罪和非法經(jīng)營罪。即使一些項目方、交易所在國外注冊，但一旦涉及犯罪紅線，也難以逃脫國內(nèi)的刑事制裁。一些個人可能會被追究法律責任，尤其是那些夸大、誘騙購買山寨幣的不法企業(yè)。

有許多“幣圈”企業(yè)在警方調(diào)查后偷偷轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、更名，采用虛假地址等方式逃避監(jiān)管。一些項目方明知自己在從事法律邊緣的業(yè)務(wù)，為了利益不斷測試紅線。他們很可能成為那些不幸被警方盯上的“企業(yè)”。

（圖片來源：虎符交易所）

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