江蘇省鹽城市中級人民法院對此案的二審判決裁判書

7月22日，江蘇省鹽城市濱?？h人民法院一審判決如下：

- 高玉東、李奇兵、王小影、田永波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑8年6個月、7年、7年、2年6個月，并處罰金人民幣200萬元、150萬元、150萬元、100萬元。 - 李國民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣10萬元。 - 被告人唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年。 - 扣押在案的贓款4.25億元及孳息予以沒收，上繳國庫。 - 對高玉東、李奇兵、王小影、田永波違法所得及孳息，予以追繳，上繳國庫。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

根據(jù)原審判決認定，2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立從事虛擬數(shù)字貨幣交易所維護等工作的深圳前海博寶科技有限公司。

2018年，李奇兵、王小影等人在PIUSTOKEN手機APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺上，從事傳銷違法活動，后因認為該平臺技術(shù)不成熟而離開，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預(yù)謀與功能相似的APP平臺進行合作，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動。因此，2018年7、8月份，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭（刑拘在逃）介紹給高玉東。四人共同商定，開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)傳銷功能的APP平臺，由高玉東負責平臺研發(fā)，李奇兵、王小影等人負責平臺的推廣。

高玉東利用公司技術(shù)，聘請技術(shù)人員，開發(fā)名為WoToken手機APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，主要負責WoToken平臺的技術(shù)維護、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺WOR幣投放等工作。其妻子田永波協(xié)助負責數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作。李奇兵、王小影等人主要負責宣傳、培訓(xùn)等職責。

2018年7月至2019年10月8日期間，該平臺共注冊會員用戶數(shù)達71萬，層級關(guān)系為501層。經(jīng)區(qū)塊鏈確認，實際吸收的數(shù)字貨幣：USDT（泰達幣）2.86億個、BTC（比特幣）4.6萬個、ETH（以太幣）203.92萬個、LTC（萊特幣）29.26萬個、BCH（比特幣現(xiàn)金）5.69萬個、EOS（基于以太坊的代幣）684.18萬個。至案發(fā)，WoToken平臺實際吸收的數(shù)字貨幣被傳銷活動參與人實際提?。篣SDT1.03億個、BTC1.47萬個、ETH400.71萬個、LTC8.69萬個、BCH1.23萬個、EOS244.48萬個。實際吸收的數(shù)字貨幣在2019年10月8日案發(fā)當日價值合計約77.07億元。

高玉東、田永波在管理WoToken平臺數(shù)字貨幣期間，提幣變現(xiàn)非法獲利約1617萬元、美金158萬元；李奇兵提幣變現(xiàn)非法獲利約2338.9萬元；王小影提幣變現(xiàn)非法獲利人民幣236萬元，另用提幣變現(xiàn)非法獲利購買房產(chǎn)2套，保時捷轎車1輛。

除上述四人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪外，根據(jù)原審法庭認定，2019年10月30日下午，李國民明知李奇兵兩部手機內(nèi)，有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH，仍幫助被告人李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個。經(jīng)濱?？h

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