然而，一些不法分子也乘機出現(xiàn)了許多數(shù)字貨幣投資騙局。他們以“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”為幌子，通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金。實際上，他們所謂的“一夜暴富”的餡餅都是騙子們精心設(shè)計的陷阱。

宿遷警方在今年10月初接到了一名市民的報警，稱自己在名為“數(shù)商中國”的平臺內(nèi)被騙。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個名為“數(shù)商中國”的平臺聲稱只要在平臺上學習，就能得到數(shù)字積分，積分達到0.25并通過考試，就能提現(xiàn)7.5萬元人民幣。然而，這看似“一舉兩得”的機會背后是精心設(shè)下的騙局。

原來，該平臺宣稱國家為了促進數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字貨幣的發(fā)展，特別開發(fā)了“數(shù)商中國”平臺。參與者只需下載他們的應(yīng)用程序（APP），進行實名認證，并每日在平臺進行簽到和學習，之后就能通過考試獲得數(shù)字貨幣提現(xiàn)。

警方的進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙在8月中旬通過拉人頭和組建群聊等方式進行層級管控。騙子們在群內(nèi)發(fā)布廣告信息，聲稱只需花費138元購買“安全優(yōu)盾”，之后就能通過“數(shù)商中國”的考試獲得7.5萬元的提現(xiàn)。在高額利潤的誘惑下，許多人紛紛購買了所謂的安全優(yōu)盾。

經(jīng)過大量的調(diào)查工作，警方前往邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地展開收網(wǎng)行動，成功抓獲了多名嫌疑人，并追回了部分贓款。

10月底，頭目馬某、劉某等7人相繼落網(wǎng)。根據(jù)審訊結(jié)果，該平臺涉案金額達220萬元，目前已被警方封鎖。

特別提醒：不法分子通過公開宣傳，假借炒幣升值和發(fā)展下線獲利的名義，吸引公眾投資并引誘他們發(fā)展下線，一直擴充資金池。這種行為具有非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙和傳銷等特征。

要警惕數(shù)字貨幣詐騙和其他網(wǎng)絡(luò)犯罪，不要輕信所謂的“專家”、“講師”和高回報的投資。凡是告訴你拉人頭能獲得高收益，后期就能坐享其成但沒有實質(zhì)項目的幾乎都是傳銷，請務(wù)必謹慎對待。

傳銷不僅損害了百姓的利益，還嚴重威脅到國家的利益和穩(wěn)定。公安機關(guān)對所有形式的傳銷行為采取高壓態(tài)勢，并充分發(fā)揮職能作用。通過穩(wěn)定、準確、堅決地打擊這些犯罪行為，可以進一步震懾其他想要參與的人，并教育引導(dǎo)廣大社會群眾認清非法集資和傳銷背后的真相，減少自身的損失。

聲明：此文來源于江蘇網(wǎng)警。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若侵犯了您的合法權(quán)益，請作者與我們聯(lián)系，我們將及時更正和刪除。謝謝！

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