事情經(jīng)過： 本人于2020年5月中旬通過微信在一個群里了解到一款名為“swipansfer”的刷單軟件，刷一單就可以根據(jù)自身等級不同給返點0.6%，0.7%，0.8，1%，起初開始時抱著試著了解一下充值100rmb進入平臺，測試后發(fā)現(xiàn)正常充值提現(xiàn)，于是在平臺前前后后充值了96100元rmb，期間平臺一直宣稱復利，倡導利潤一直可以利滾利，導致盈利基本沒提取，平臺于2020年7月11日下午3點左右無法登陸，平臺客服系統(tǒng)一直無法聯(lián)系得上，后經(jīng)過之前有預留過的一個微信群了解了加入了其他幾個維權群才得知，受騙人數(shù)高達上千人，被騙金額預估計已經(jīng)超億元，方了解此平臺屬于資金盤、非法集資而被平臺詐騙了。

平臺運營模式： 平臺宣傳給各大電商平臺合作進行刷單，每單根據(jù)充值等級給予返利，0.6%（100rmb），0.7%（10000rmb），0.8%（30000rmb），1%（100000rmb），6-48小時訂單確認時間后結算利潤，隨后可 平臺前期讓我們通過騙子控制的銀行卡進行充值。

1、林涵農(nóng)行?6228430086904102373 2、何建軍建行6217582000049979107 3、冉楊?工商3100015101236671268 4、冉楊農(nóng)業(yè)銀行6228480478998725178 5、熊林濤郵政6217995200081929892 6、盧漫農(nóng)行6228481396755038271 7、朱鵬鵬農(nóng)行6228480128761841674 8、黨艷中國郵政6217680906585430 9、黨艷郵政銀行6217995810016113659 10、黨艷中信銀行6217680906585430 11、向南君中國銀行6216607000022664174 12、卓仁奮中國農(nóng)業(yè)銀6228480128760016377 13、何建軍中國銀行6217582000049979107 14、陳平中國民生銀行6216910503195304 15、向南君廣州銀行6214633131102437901 16、向南君農(nóng)業(yè)銀行6228480084934804513 17、向南君中國銀行6216607000022664174 18、徐小龍城市商業(yè)銀6228760305006840668 19、李錫增中國建設6227002220015443530 20、曾祥汕中國農(nóng)業(yè)銀6228411394511807472 21、黃曉光中國工商6212252019002500825 22、鐘琳農(nóng)業(yè)銀行6228480479027853478 23、易東力城市商業(yè)銀行?工商銀行重慶6222033100040083787 24、易動力工商銀行涪陵豐都支行3100015101237361416 25、易東力?農(nóng)業(yè)銀行重慶豐都城西支行6228480478998725277 26、卓仁奮中國銀行深圳香蜜支行6217852000024603212 27、莊俊燦工行4000031801134046 28、吳鴻城郵政6217995865007729806 29、郭秋波郵政6217995865007717538 30、譚林松工商6222033100036182700 31、譚林松工商?3100086801208379606 32、郭秋波郵政銀行6217995865007717538 以上只是部分收款賬號。

其他情況： 1.騙子平臺使用了一批經(jīng)常使用的銀行卡流水量巨大，通過這些卡進行收款和處理要提現(xiàn)的平臺業(yè)務， 2.火幣網(wǎng)是一個數(shù)字貨幣交易網(wǎng)平臺（北京火幣天下網(wǎng)絡技術有限公司運營的,營業(yè)執(zhí)照：91110108085488796C），獲得真格基金、戴志康、紅杉資本、(蘋果、阿里巴巴等眾多全球知名公司股東)資本投資，騙子使用火幣網(wǎng)進行收付款的時候需要實名認證和人臉識別，數(shù)字貨幣記錄了每一筆交易的來龍去脈以及流向。

補充附加信息疑似團伙人員的崗位： 微信好友中備注名為（雄起，付艷梅)疑似平臺帶隊管理人員，重點人員提供的有外號稱作（水哥）的帶隊主要頭目，負責給帶隊管理人員發(fā)號最新的發(fā)展方向讓其會員覺得發(fā)展空間很大而后大量充值加碼賺取傭金（附加頁面有此人物的微信及QQ聯(lián)系方式)。

這是新平臺和之前我們玩的平臺SS模板是一模一樣，ss換的新界面，SS是7/10號左右關網(wǎng)了，另一個平臺叫“海懶客”是7/9號出來的，我特意用這個新平臺申請注冊收到驗證碼是同一個家。目前海懶客還在運行，要詐騙很多人。

對于這種刷單盤，暗火說過很多次，像這種團伙做案的，人基本都在國外，用的收款賬號和人個資料也都是買來的，很難找到正主，現(xiàn)在唯一的辦法就是抓到（雄起，付艷梅)這兩

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