該詐騙團(tuán)伙以夏某某為首，于2018年5月在安徽合肥的一座高檔寫字樓成立了達(dá)觀控股有限公司總部。達(dá)觀控股在安徽、深圳和馬來西亞等地設(shè)立金融科技分公司，并雇傭了很多金融和計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)的年輕人。在技術(shù)支持下，達(dá)觀控股開發(fā)了四個數(shù)字貨幣交易平臺，為詐騙活動提供了合法的場所。該團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員假冒證券公司員工，通過微信、QQ群、直播間等方式引導(dǎo)投資人購買平臺的虛擬貨幣。公司的辦公場所通常選址優(yōu)越且裝修豪華，組織架構(gòu)完整，包括行政、財務(wù)、招商接待、技術(shù)運(yùn)營和客服等部門，還有專門的講師團(tuán)隊(duì)和代理商。這家公司吸引了許多金融和計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)的年輕人，其中80%是90后。

被告人儲某供述稱：“我在公司里負(fù)責(zé)服務(wù)器維護(hù)工作?！毕哪痴业絻δ?，稱要在深圳成立一家軟件開發(fā)公司，儲某成為公司的法人代表?！拔覀児镜拈_發(fā)平臺是由老板和運(yùn)營部門決定軟件的運(yùn)行模式，然后由技術(shù)部門開發(fā)相應(yīng)功能的軟件，一旦確定可以正常運(yùn)行，就讓客戶下載和使用。”儲某交代，客戶首先需要充值購買USDT虛擬貨幣，然后使用USDT購買公司自己發(fā)布的虛擬貨幣。一旦購買了該公司的虛擬貨幣，資金將進(jìn)入鎖倉期，半年內(nèi)不能交易，只能觀察虛擬貨幣的每日漲跌?！爱?dāng)然，最終客戶都會虧損，因?yàn)槲覀冑嵉木褪撬麄兺度氲馁Y金。”后續(xù)，平臺會通過機(jī)器人模擬自動交易來穩(wěn)住客戶。

該詐騙團(tuán)伙通過發(fā)展和培訓(xùn)代理商從微信、QQ等渠道吸引客戶，并推薦“股票分析師”給客戶。講師一開始分析股票知識，然后以唱空股票市場的方式，謊稱投資數(shù)字貨幣可以獲得高額回報，與代理商一起誘導(dǎo)客戶投資該公司的數(shù)字貨幣交易平臺。段某某是該團(tuán)伙的一名直播間講師，他說：“直播的內(nèi)容主要是讓大家相信我是一個炒股很厲害的人。一旦觀眾相信了我，就很有可能把他們引導(dǎo)到我們公司的產(chǎn)品上。”他工作了兩個月后發(fā)現(xiàn)這是一個詐騙團(tuán)伙，于是拿著工資2.2萬元離職。

投資人最終將資金投入該團(tuán)伙開發(fā)的多款數(shù)字貨幣詐騙軟件中，通過設(shè)計的機(jī)器人模擬自動交易來操控數(shù)字貨幣的漲勢以穩(wěn)住客戶。

為了逃避打擊，該團(tuán)伙從2019年開始將關(guān)鍵部門的財務(wù)、技術(shù)、運(yùn)營和招商人員轉(zhuǎn)移到韓國和馬來西亞等地繼續(xù)實(shí)施詐騙活動。在馬來西亞吉隆坡分公司，員工們只辦理旅游簽證，工作時間長且有嚴(yán)格的限制，不允許使用個人微信，不允許告訴家人工作地點(diǎn)，統(tǒng)一使用Skype等聊天工具辦公，還被要求隱瞞真實(shí)身份，在《三國演義》和《天龍八部》中選擇一個名字罰款者稱呼真名。

一些涉案人員發(fā)現(xiàn)從事詐騙后選擇自動離職，但更多人選擇留下。2019年6月，該犯罪團(tuán)伙的95名成員陸續(xù)被抓獲，但主犯夏某某仍未落網(wǎng)。

被告人汪某是2018年7月的應(yīng)屆畢業(yè)生。她在求職網(wǎng)站上發(fā)布簡歷后不久接到了面試短信，“財務(wù)部負(fù)責(zé)人簡單問了我?guī)讉€財務(wù)會計方面的問題就讓我通過了，我被錄用為結(jié)算專員?！钡ぷ饕欢螘r間后，汪某發(fā)現(xiàn)公司的可疑行為。實(shí)際上，客戶入金的第二天，代理商、直播間和平臺就會按照一定比例結(jié)算分成。“

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