柔佛州警方在追查MBI集團(tuán)詐騙案件的資金流向時(shí)，發(fā)現(xiàn)張譽(yù)發(fā)涉及以贓款投資房地產(chǎn)和數(shù)字貨幣。目前，警方已逮捕了12名主要涉嫌犯罪的人員。

柔佛州總警長(zhǎng)在新聞發(fā)布會(huì)上指出，張譽(yù)發(fā)目前已逃亡到泰國(guó)，而他涉案的兩名兒子則相信仍在國(guó)內(nèi)。他們都了解公司的經(jīng)營(yíng)目的，并每月領(lǐng)取高額工資。

根據(jù)柔州商業(yè)罪案調(diào)查組的調(diào)查，嫌犯為掩人耳目，將贓款以多層方式轉(zhuǎn)移。其中35億令吉（約合60億元人民幣）贓款用于投資在檳州的100套公寓和商業(yè)單位，其余用于投資比特幣。

鷹鑒了解到，MBI集團(tuán)成立于2009年，該公司早已被我國(guó)執(zhí)法部門(mén)定性為傳銷(xiāo)，并予以打擊。

MBI集團(tuán)要求參與者必須投資700元到3.5萬(wàn)元不等的費(fèi)用才能獲得會(huì)員資格，并根據(jù)投資額將會(huì)員劃分為一星至六星的級(jí)別。會(huì)員不僅有靜態(tài)收益，而且如果發(fā)展下線，還可以得到6%到10%不等的直推獎(jiǎng)勵(lì)，以及領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等其他獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)報(bào)道，2012年，何某球、古某萍通過(guò)張譽(yù)發(fā)加入MBI集團(tuán)。何振球明知這個(gè)活動(dòng)涉及傳銷(xiāo)，仍然將“MBI”傳銷(xiāo)引入中國(guó)境內(nèi)。他們通過(guò)建立群組、工作室等方式，進(jìn)行“MBI”傳銷(xiāo)的宣傳和會(huì)員招募。

截至2015年1月案發(fā)，何某球等人在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展了20多萬(wàn)會(huì)員，涉案金額高達(dá)2,953萬(wàn)元。

2016年9月8日，沛縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9個(gè)月不等，并處罰金60萬(wàn)元到10萬(wàn)元。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道顯示，至今為止，多個(gè)省市的警方先后抓獲了超過(guò)百人的“MBI”傳銷(xiāo)骨干，其中大約百人已經(jīng)獲刑。

例如，去年9月，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)警方破獲了一起“MBI”特大傳銷(xiāo)案，先后抓獲了多名傳銷(xiāo)骨干人員，并提起了公訴。

從2015年7月到2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人通過(guò)推薦人介紹先后加入“MBI”傳銷(xiāo)組織。為方便從事“MBI”傳銷(xiāo)活動(dòng)，并介紹發(fā)展更多下線，他們通過(guò)成立工作室、建立微信群、組織參觀考察實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、召開(kāi)分享會(huì)等形式，積極宣傳和發(fā)展下線。

此外，10名被告人還建立了多個(gè)微信群，用于“MBI”傳銷(xiāo)組織的宣傳、交流互動(dòng)和推廣。

為了調(diào)動(dòng)傳銷(xiāo)人員的積極性，發(fā)展更多會(huì)員，何某、肖某某等被告人還安排團(tuán)隊(duì)會(huì)員前往馬來(lái)西亞、西江苗寨、香港等地參觀考察，召開(kāi)分享會(huì)等方式，努力發(fā)展下線，壯大傳銷(xiāo)組織。

經(jīng)鑒定，何某等10名被告人先后發(fā)展了2063人到527人不等的下線，并收取2061萬(wàn)余元到34萬(wàn)余元不等的“MBI”傳銷(xiāo)資金。

長(zhǎng)壽區(qū)人民檢察院認(rèn)為，何某等10名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，已觸犯刑法規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。建議判處各被告人5年6個(gè)月到1年8個(gè)月不等的有期徒刑，并處30萬(wàn)元到8萬(wàn)元不等的罰金。

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