7月24日，上海警方對(duì)外通報(bào)：經(jīng)過(guò)2個(gè)月縝密偵查，在上海、浙江、廣東、四川、湖南、河南等12個(gè)省市開展集中打擊，成功偵破4起在境內(nèi)從事非法外匯保證金交易的系列非法經(jīng)營(yíng)案，搗毀4個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲以張某、曹某、李某、姜某等人為首的，涉及業(yè)務(wù)端、資金通道端的150余名犯罪團(tuán)伙成員，涉案金額15.4億余元，查獲電腦、手機(jī)等作案工具200余件。

外匯保證金交易是一種利用杠桿投資原理，在金融機(jī)構(gòu)之間及金融機(jī)構(gòu)與投資者之間進(jìn)行的遠(yuǎn)期外匯買賣方式。根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，未經(jīng)行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人都不得擅自經(jīng)營(yíng)外匯保證金業(yè)務(wù)，擅自開展外匯期貨和外匯保證金交易都是違法行為。此前，上海警方接到國(guó)家外匯管理局上海市分局提供的線索，根據(jù)前期排摸的情況，對(duì)非法外匯保證金交易領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，并查出了位于上海區(qū)域內(nèi)的多家非法從事外匯保證金交易的公司，并展開了調(diào)查。

經(jīng)查，自2015年7月起，張某、曹某、李某、姜某等人為謀取非法利益，在明知違反法律規(guī)定的情況下，通過(guò)對(duì)外聲稱持有境外合法金融服務(wù)牌照，并在境內(nèi)設(shè)立全資子公司、辦事處或與其他公司掛靠的形式建立非法平臺(tái)，隨后通過(guò)中文網(wǎng)站、公眾號(hào)、投資宣講會(huì)等手段在全國(guó)范圍內(nèi)招攬代理商和客戶，利用投機(jī)心理，以高杠桿、高回報(bào)誘導(dǎo)投資者入金，再以高額返傭吸引他們繼續(xù)發(fā)展下線。

警方調(diào)查顯示，此次打擊的4個(gè)犯罪團(tuán)伙實(shí)際控制了5個(gè)非法外匯保證金交易平臺(tái)。投資者在平臺(tái)以人民幣入金后，犯罪團(tuán)伙將人民幣資金通過(guò)非法渠道兌換成美元或虛擬幣，為逃避外匯監(jiān)管，資金安全大部分處于不可控狀態(tài)。警方還發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)通過(guò)對(duì)賭的方式直接侵吞投資者的保證金，甚至有些平臺(tái)根本不進(jìn)行實(shí)際外匯交易，而是將投資者的資金全部據(jù)為己有，通過(guò)修改軟件后門中的盈虧金額，以此騙取資金并逃避追捕。

截至目前，共有8萬(wàn)余名投資者使用了上述方式進(jìn)行了非法外匯保證金交易，投資金額初步計(jì)算約為15.4億元。目前，150余名涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的團(tuán)伙成員已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。根據(jù)國(guó)家外匯管理局上海市分局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年6月底，上海已清查關(guān)停了127家此類非法平臺(tái)。

警方表示，近年來(lái)，以咨詢、培訓(xùn)為名，在境內(nèi)私自從事非法外匯期貨和外匯按金交易的情況有所增多。這些非法交易活動(dòng)擾亂了金融管理秩序，導(dǎo)致外匯流失，對(duì)投資者個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全造成了巨大威脅。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎選擇合法投資機(jī)構(gòu)，提防上當(dāng)受騙。

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