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山東酒聯(lián)儲酒業(yè)涉嫌非法吸款被警方起訴

時間:2023-08-06|瀏覽:319

近日,濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局發(fā)布通告稱,警方已將涉嫌非法吸收公眾存款的山東酒聯(lián)儲酒業(yè)有限公司案移送給歷城人民檢察院審查起訴。警方將根據(jù)審計鑒定結(jié)論,通過公告和追繳函等形式依法開展涉案資金追繳工作。

通告顯示,酒聯(lián)儲工作人員在自己工作期間獲取的獎金、提成,以及投資參與人員獲得的利息、獎金等都屬于法定追繳范圍。如及時退繳,可輕處罰;如拒不退款或轉(zhuǎn)移資產(chǎn),公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)厲懲戒,并依法追繳;如構(gòu)成犯罪,將依法追究刑事責(zé)任。

根據(jù)信用中國官網(wǎng),成立于2013年的酒聯(lián)儲企業(yè)經(jīng)營許可范圍包括預(yù)包裝食品、日用百貨、五金產(chǎn)品等,并無與酒水相關(guān)信息。

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)資料,2019年發(fā)布的一則公告顯示,原告通過托管回購制方式向酒聯(lián)儲投資,儲存了150kg純糧原漿白酒,甲方承諾按一定標(biāo)準(zhǔn),按月支付加價差額,并在協(xié)議期滿后回購。

與該案類似的案件還有許多。根據(jù)今年6月發(fā)布的一份文書顯示,三名原告加入了酒聯(lián)儲理財經(jīng)理梁翠紅的投資團(tuán)隊,并與其建立了上下線關(guān)系。為滿足原告要求,梁翠紅及其上線領(lǐng)導(dǎo)周新霞曾出具支付賠償金的協(xié)議。由于酒聯(lián)儲已被警方立案偵查,且周新霞因涉嫌非法吸收公眾存款案已被公安機(jī)關(guān)羈押,法院根據(jù)“先刑后民”的原則駁回了原告的起訴。

企查查顯示,酒聯(lián)儲的法定代表人是魯會鋒,持有山東酒聯(lián)儲酒業(yè)公司80%的股份,另外20%的股份在鄂文華名下。魯會鋒還擁有南寧超聯(lián)商務(wù)有限公司。酒聯(lián)儲旗下共有三家子公司,分別是山東眾藏酒水銷售有限公司、寶清縣眾禾農(nóng)業(yè)科技有限公司和山東星潤源文化傳播有限公司。其中三家子公司由于未按規(guī)定期限公示年度報告,已被列入經(jīng)營異常名單。

同時,鄂文華是山東眾藏酒水銷售有限公司的最終受益人。目前,魯會鋒和鄂文華已被法院列為限制高消費(fèi)人員。

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