2019年期間，被告人顏某賢、馬某芳、樊某、范某彩、張某、王某云、劉某根和呂某娃、馬某（均已判刑）、張某玉、秦某春、陳某鳳、雷某儒（均另案處理）等人受幕后操縱人“王建寧”（另案處理）或“龍會(huì)長(zhǎng)”（另案處理）等人指揮，利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造虛假項(xiàng)目，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”等名義，通過電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙活動(dòng)。其中雷某儒在平陽縣境內(nèi)繳納費(fèi)用并實(shí)施詐騙活動(dòng)。

一、“紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)”騙局 2019年上半年至同年10月期間，被告人范某彩、樊某、馬某芳等人加入“王建寧”組織的“紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)”項(xiàng)目。該項(xiàng)目虛構(gòu)繳納會(huì)費(fèi)或股權(quán)費(fèi)就能得到高額分紅，發(fā)展下線人員，騙取錢財(cái)。華東片區(qū)的被告人樊某、馬某芳和呂某娃、馬某等人騙取了6000多人共計(jì)40余萬元。被告人范某彩在總部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，向其他公司轉(zhuǎn)賬16944元。被告人樊某擔(dān)任政宣部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)宣傳招募會(huì)員。被告人馬某芳在總部臨時(shí)擔(dān)任政宣部副部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)繳納會(huì)費(fèi)和股權(quán)費(fèi)。

二、“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”騙局 2019年初至同年11月期間，被告人顏某賢、馬某芳、樊某、范某彩、張某、王某云、劉某根等人參與“龍會(huì)長(zhǎng)”（另案處理）組織的“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目。他們發(fā)展下線人員，謊稱在該項(xiàng)目中繳納1800元可以得到高額保險(xiǎn)收益并享受免費(fèi)旅游，騙取下線會(huì)員至少1000余萬元。

被告人顏某賢參與該項(xiàng)目發(fā)展下線，截留了其中的會(huì)員費(fèi)100余萬元。被告人馬某芳參與該項(xiàng)目發(fā)展下線，并將會(huì)員費(fèi)轉(zhuǎn)給了被告人顏?zhàn)谫t和“龍會(huì)長(zhǎng)”指定的銀行賬戶，共計(jì)203萬元。被告人馬美芳在“龍會(huì)長(zhǎng)”被抓后，截留了30余萬元。被告人樊某參與該項(xiàng)目發(fā)展下線30余人，通過被告人馬美芳向該項(xiàng)目繳納會(huì)員費(fèi)109萬余元，并截留了其中的2萬余元。被告人張某參與該項(xiàng)目發(fā)展下線30余人，并經(jīng)手轉(zhuǎn)交會(huì)員費(fèi)80余萬元。被告人王某云參與該項(xiàng)目發(fā)展下線人員，并向被告人顏?zhàn)谫t、馬美芳交納了約40萬元會(huì)員費(fèi)，其間，被告人王新云截留了約2萬元。被告人劉某根參與該項(xiàng)目發(fā)展下線人員，并經(jīng)手轉(zhuǎn)交會(huì)員費(fèi)至少30萬元。

案發(fā)后，被告人王某云的親屬已代為退還違法所得30000元。在法院審理過程中，被告人樊某退還了共同違法所得2萬元，被告人劉某根退還了共同違法所得8000元。

平陽縣人民法院認(rèn)為，被告人顏某賢、馬某芳、樊某、張某、王某云、劉某根、范某彩以非法占有為目的，共同詐騙他人財(cái)物。被告人顏某賢、馬某芳、樊某、張某、王某云、劉某根的詐騙金額巨大，被告人范某彩也涉及巨額詐騙，他們的行為構(gòu)成詐騙

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