深圳市惠德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司利用一種被稱為合成氫動(dòng)力水的新能源綠色產(chǎn)品進(jìn)行傳銷活動(dòng)，吸引全國28個(gè)省市的15萬余名會(huì)員，涉案金額高達(dá)4億余元。保康縣檢察院起訴了劉某等7人組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的案件，并在3月19日在縣法院公開開庭審理。起訴書指控：自2017年7月以來，深圳市惠德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司以“中華車友聯(lián)合總會(huì)”的名義宣傳“合成氫動(dòng)力水”項(xiàng)目，通過“鑫車骉配”車友管理平臺(tái)吸收會(huì)員。每名會(huì)員支付門檻費(fèi)2980元，然后通過靜態(tài)回本、市場分紅和業(yè)績工資等獎(jiǎng)金制度來鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，會(huì)員分為13個(gè)等級。該公司通過這種傳銷模式在全國設(shè)立了70多家分公司和500多家報(bào)單中心，并發(fā)展了15萬余人的會(huì)員。截至2018年5月，共收取門檻費(fèi)達(dá)4億余元。該公司的股東、董事長助理劉某負(fù)責(zé)推廣講解會(huì)員制營銷模式，發(fā)展下線會(huì)員5萬余人，非法獲利30萬余元。招商部總監(jiān)、經(jīng)理級別會(huì)員曾某負(fù)責(zé)招商成立分公司，并收取分公司加盟費(fèi)，發(fā)展渠道商和下線會(huì)員3萬余人，非法獲利20萬余元。公司的股東、副總經(jīng)理、組長級別會(huì)員黃某負(fù)責(zé)市場部和物流部的運(yùn)營工作，包括接收市場信息反饋，發(fā)放和訂購會(huì)員禮包產(chǎn)品，以及發(fā)展下線會(huì)員1900余人，非法獲利3萬余元。財(cái)務(wù)總監(jiān)張某負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)支出，包括向達(dá)到一定級別的會(huì)員發(fā)放傭金、工資和服務(wù)費(fèi)。核心技術(shù)人員張某某負(fù)責(zé)“鑫車骉配”平臺(tái)的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)注冊激活會(huì)員賬戶和計(jì)算會(huì)員個(gè)人所得傭金。同時(shí)，他以自己女兒的身份注冊為主管級別會(huì)員，發(fā)展下線會(huì)員500余人，并非法獲利8萬余元。東莞報(bào)單中心負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理級別會(huì)員黃某某發(fā)展下線會(huì)員3萬余人，非法獲利36萬余元。周口地區(qū)分公司負(fù)責(zé)人、總監(jiān)級別會(huì)員王某某發(fā)展下線會(huì)員4萬余人，非法獲利30萬余元。 案件破案經(jīng)過：2018年4月，?？悼h公安局接到被害人報(bào)警，開始調(diào)查此案。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案涉及襄陽、棗陽、河南和深圳等多地的會(huì)員，具有入門費(fèi)、發(fā)展下線和返利等傳銷特征。公安部經(jīng)偵局研判認(rèn)定為“集群戰(zhàn)役”案件，并要求?？悼h公安局牽頭進(jìn)行調(diào)查，協(xié)助其他涉案省市的公安機(jī)關(guān)收集情況。在審查逮捕和起訴過程中，承辦檢察員認(rèn)真審查案情，核實(shí)證據(jù)。由于案件涉及范圍廣，為滿足其他涉案省市的調(diào)查和取證需求，檢察院引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)。同時(shí)，就案件中的疑難問題進(jìn)行多次會(huì)商研究，派員前往外地學(xué)習(xí)類似案件的辦理經(jīng)驗(yàn)，為順利起訴打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 庭審情況：在庭前會(huì)議中，公訴和辯詞雙方就非法證據(jù)排除、新證據(jù)等問題交換了意見，公訴人對涉案金額的認(rèn)定發(fā)表了意見。在庭審中，公訴人依法對7名被告人進(jìn)行了訊問，并與被告人及其辯護(hù)人就爭議焦點(diǎn)進(jìn)行了法庭辯論。庭審中，被告人均表示對起訴書指控的犯罪事實(shí)無異議，并在最后陳述環(huán)節(jié)當(dāng)庭表示認(rèn)罪和悔罪。法院將另行擇期宣判。

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