案件始于2016年12月14日，當(dāng)時(shí)海陽市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)，指稱海陽市民于某某涉嫌在其設(shè)立的維卡幣商務(wù)咨詢服務(wù)部從事傳銷活動(dòng)。經(jīng)過審查，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人于某某自2015年7月起加入了“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織，并在2016年4月成立了維卡幣商務(wù)信息咨詢服務(wù)部，繼續(xù)組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。犯罪嫌疑人還加入了“UM理財(cái)”的傳銷組織，組織并領(lǐng)導(dǎo)了維卡幣和UM的傳銷活動(dòng)。

截至2016年12月，于某某的維卡幣傳銷組織擁有400人以上的會(huì)員，傳銷資金達(dá)800余萬元；而UM傳銷組織則擁有300余名會(huì)員，傳銷資金達(dá)1600余萬元。另外，犯罪嫌疑人劉某某于2016年9月加入了于某某的傳銷組織，積極參與組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以及宣講維卡幣和UM知識(shí)，欺騙他人加入傳銷組織。2016年9月至12月期間，維卡幣傳銷金額達(dá)792,190元，UM傳銷金額達(dá)16,193,000元。

警方對(duì)案情進(jìn)行綜合分析后發(fā)現(xiàn)，傳銷犯罪的源頭可以追溯到“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目和UM理財(cái)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目主要通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)和購買。為了掌握涉嫌傳銷的犯罪證據(jù)，警方必須獲得傳銷組織的架構(gòu)圖，以便更直觀地了解內(nèi)部關(guān)系。由于案件涉及人數(shù)眾多，線索繁多，需要梳理上下層級(jí)關(guān)系，并核實(shí)每個(gè)證人所反映的情況。制作參與傳銷人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖是一項(xiàng)復(fù)雜而煩瑣的工作。

海陽市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警通過多個(gè)晝夜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)截取、分析、篩選和研判，成功得到傳銷組織的架構(gòu)圖，為案件的進(jìn)一步偵辦發(fā)揮了關(guān)鍵作用。在于某某和劉某某的鼓動(dòng)下，海陽有數(shù)百人加入了“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目。于某某和劉某某通過微信宣傳和上課等手段對(duì)新加入的傳銷組織人員進(jìn)行“洗腦”，并通過發(fā)展下線人員獲取非法利益。

案件立案后，警方經(jīng)過夜以繼日的調(diào)查取證，查明了資金的流向。他們對(duì)于某某的維卡幣賬戶進(jìn)行了遠(yuǎn)程勘驗(yàn)錄像和截圖，并對(duì)銀行資金流水進(jìn)行了剝離分析，涉及的銀行數(shù)據(jù)達(dá)數(shù)千萬條。此外，警方還積極尋找投資維卡幣項(xiàng)目的證人進(jìn)行取證工作。面對(duì)部分證人的不配合，警方詳細(xì)解釋了傳銷活動(dòng)的危害，并說服他們配合工作，從而證實(shí)了于某某和劉某某組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的事實(shí)。

隨著案情的發(fā)展，嫌疑人于某某和劉某某被抓獲，如實(shí)供述了自己的罪行。起初，于某某在歸案后拒不認(rèn)罪，但經(jīng)過警方對(duì)其犯罪事實(shí)的全面收集和研判，以及與法律相關(guān)條文的對(duì)照批駁，使他徹底認(rèn)識(shí)到自己的犯罪行為，并交代了犯罪經(jīng)過。

最后，警方提醒廣大群眾要警惕傳銷陷阱。隨著國家對(duì)傳銷活動(dòng)的打壓，傳銷形式和手段越發(fā)隱蔽和欺騙性更強(qiáng)。在傳銷違法犯罪活動(dòng)中，組織方式上，傳銷網(wǎng)絡(luò)緊密相連，發(fā)展下線的數(shù)量和銷售業(yè)績成為計(jì)酬的依據(jù)；銷售方式上，傳銷是多層次網(wǎng)絡(luò)式銷售，與直銷有所區(qū)別；經(jīng)營目的上，傳銷的最終目的不是銷售商品，而是發(fā)展人員數(shù)量和騙取錢財(cái)。

警方再次鄭重提示廣大群眾要認(rèn)清傳銷違法犯罪活動(dòng)的本質(zhì)，自覺抵制傳銷活動(dòng)，堅(jiān)決拒絕參與其中。

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