“1040陽光工程”是一個(gè)全國性的傳銷組織，他們以拉人頭返利的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織通過熟人介紹和虛假宣傳來獲得他人的信任，然后以購買份額的方式騙取加入資格。他們按照“五級(jí)三晉制”發(fā)展下線，根據(jù)個(gè)人購買份額和發(fā)展線下成員的數(shù)量以及投資金額來計(jì)算返利。他們通過引誘和脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參與，從而騙取他人的財(cái)物。

該組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)至少有五級(jí)，基本層級(jí)包括實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理和老總。不同層級(jí)的收益分配方式和返利比率不同。個(gè)人必須交納69800元才能晉升為主任，發(fā)展三個(gè)合作伙伴才能晉升為經(jīng)理，并且線下有29人滿足600份額才能晉升為二級(jí)平臺(tái)的老總。一旦成為上總?cè)藛T，他們將脫離傳銷團(tuán)隊(duì)管理，參與傳銷大組織的管理活動(dòng)。

根據(jù)階梯式層級(jí)管理原則，每個(gè)團(tuán)隊(duì)設(shè)有大總管、自律總管、自律配合、能力總管和申購總管等窗口職務(wù)。大總管負(fù)責(zé)全面管理團(tuán)隊(duì)工作，接受上總管理人員的領(lǐng)導(dǎo)。他們會(huì)指派專人負(fù)責(zé)管理各個(gè)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)窗口，整個(gè)組織體系龐雜，職責(zé)分工明確。

從2017年到2019年期間，“1040陽光工程”在濟(jì)寧市北湖新區(qū)開展了傳銷活動(dòng)。他們陸續(xù)有本土團(tuán)隊(duì)和從合肥、武漢等地遷徙而來的團(tuán)隊(duì)，參與傳銷活動(dòng)的人員達(dá)300余人。他們形成了團(tuán)隊(duì)管理、交叉學(xué)習(xí)和統(tǒng)一指揮的組織發(fā)展模式。參與傳銷的人員主要來自河南、武漢、重慶、山西和安徽等外地流動(dòng)人口，他們的傳銷窩點(diǎn)分散在北湖各居民小區(qū)。

其中，2017年5月，有被告人馬某某等人從安徽合肥遷移到濟(jì)寧市北湖區(qū)的各個(gè)小區(qū)繼續(xù)進(jìn)行1040傳銷活動(dòng)。

被告人馬某某、張某某、朱某某、萬某某、吉某某、任某某、李某某身份為二級(jí)平臺(tái)的老總，負(fù)責(zé)對(duì)下層的大總管和經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)管理，組織安排傳銷例會(huì)，發(fā)放工資，資金返利，傳達(dá)上級(jí)指示等。被告人楊某某、王某某、郭某某、崔某某身份為團(tuán)隊(duì)的大總管，被告人白某某、李某身份為能力總管和申購總管。上述人員是北湖傳銷組織的部分領(lǐng)導(dǎo)者和管理者，根據(jù)上級(jí)安排，他們負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，接待新人，洗腦上課，安撫情緒，考核，請(qǐng)銷假和住宿管理等日常事務(wù)，還參與傳銷組織的管理層會(huì)議等管理事宜。

從2017年2月到2019年6月，公安機(jī)關(guān)接到了北湖傳銷組織騙取錢款、威脅恐嚇和擾亂治安等舉報(bào)68起。傳銷活動(dòng)不斷引發(fā)社會(huì)矛盾，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序。

任城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，馬某某等30名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為違反了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪來追究他們的刑事責(zé)任。

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