該傳銷案的審查認(rèn)定顯示，2017年7月，趙某某通過微信群與朋友劉某某首次接觸了“PTFX普頓外匯”。趙某某為了宣傳該平臺，在下花園區(qū)星光KTV后院設(shè)立了“普頓外匯”的工作室，并注冊了一家公司。他親自講授了平臺的基本情況和盈利模式，通過建立微信群等方式進行宣傳，吸引更多人加入投資。

趙某某還雇傭孔某某進行宣傳，并講解了“普頓外匯”的基本操作流程和盈利模式等。另外，杜某某和劉某也積極通過各種渠道發(fā)展“下線”。

趙某某是該傳銷案件中的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，投資平臺為“PTFX普頓外匯”。該平臺的會員分為MEMBER、I、IB、MIB、PIB、PIB2六個等級，趙某某是PIB級別經(jīng)紀(jì)人。

從2016年年底開始，“PTFX普頓外匯”一直以投資炒外匯為名進行傳銷組織和領(lǐng)導(dǎo)。實際上，所有會員在該平臺投資的資金并沒有轉(zhuǎn)到投資者口中的“BCA中亞銀行”，而是都流轉(zhuǎn)到“PTFX普頓外匯”指定的涉案銀行賬戶內(nèi)。普頓公司利用這些資金進行資金空轉(zhuǎn)，給投資會員分紅。

會員可以通過三種途徑獲取利潤。第一種是交易獲利，會員進行交易所賺取的利潤中，可提取的利潤為所賺利潤的70%。第二種是盈利分享獲利，即通過下線進行交易獲取的返利。如果直接下級通過交易獲利，則會員可抽取其利潤的10%則可抽取其利潤的5%作為盈利分享收入。第三種是交易傭金獲利，交易傭金收入根據(jù)算式計算而來。

截至2019年12月，所有“PTFX普頓外匯”會員無法進入平臺交易。

經(jīng)司法鑒定，杜某某發(fā)展1560名下線，獲利超過26萬美元；孔某某發(fā)展212名下線，獲利超過3萬美元；劉某某發(fā)展356名下線，獲利超過6萬美元。

涿鹿縣人民檢察院審查后認(rèn)為張家口市公安局下花園分局在犯罪事實清晰度以及是否具有“騙取錢財”的故意以及組織者和領(lǐng)導(dǎo)者方面的證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，決定不對杜某某和孔某某提起訴訟。

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