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經(jīng)審理查明,2017年5月20日,李某某、戴某某、姜某某在萊州市商討并籌建互助平臺。戴某某負責出資,李某某負責聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺。周某某、王某某負責平臺網(wǎng)站制作、域名申請、服務(wù)器租賃、網(wǎng)絡(luò)維護等事項,戴某某決定平臺名稱為“嘉和互助”。
同年6月10日,嘉和平臺正式運行。平臺的基本模式是以參與會員相互提供幫助、接受幫助為名,要求會員繳納1000-60000元幫助款并承諾高額返利。平臺設(shè)有推薦獎和領(lǐng)導獎。被告人房某某在戴某某介紹下成為嘉和會員,積極宣傳并發(fā)展下線會員。
為穩(wěn)定會員信心,吸引會員積極參與投資,戴某某、李某某還讓姜某某冒充嘉和公司經(jīng)理,宴請參與嘉和的領(lǐng)導人,并以發(fā)放紅包的方式推廣嘉和平臺。
在平臺運行過程中,戴某某、李某某和房某某利用平臺虛擬充值后可接受幫助的設(shè)置從平臺抽水取現(xiàn)。據(jù)調(diào)取的平臺備份數(shù)據(jù)顯示,戴某某、李某某和房某某共抽水取現(xiàn)人民幣1000余萬元。
嘉和平臺共有注冊會員4388人,投資總額人民幣8413.32萬元。受損會員共計2239人,損失共計3148.34萬元。
法院認定,房某某、杜某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。房某某在組織、領(lǐng)導傳銷活動中,伙同他人利用嘉和平臺抽水取現(xiàn),構(gòu)成集資詐騙罪。被告人房某某因集資詐騙罪被判處有期徒刑九年,并處罰金人民幣二十萬元。
根據(jù)犯罪事實和犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度,法院依法作出上述判決。
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