虛擬貨幣到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新寵”？

“當(dāng)初以為可以一本萬利，沒想到十幾萬元血本無歸?！苯K無錫市民曹女士告訴記者，2019年她初次踏入“幣圈”，盡管知道風(fēng)險(xiǎn)不小，但看著不斷飆升的價(jià)格，聽著身旁人的游說，她還是一口氣在貝殼國際平臺(tái)上投資了好幾種“虛擬幣”。

一開始，“幣值”不斷上升，有的價(jià)格甚至漲了3倍，曹女士不停追加投資。她覺得只要有人買入，她在中間轉(zhuǎn)手，總不至于虧錢。結(jié)果半年多后，平臺(tái)無法交易提現(xiàn)，她這才驚覺上當(dāng)。

與曹女士有著類似經(jīng)歷的人不在少數(shù)。盡管有人對這種賺錢方法心生不安，卻仍想火中取栗，心存僥幸地認(rèn)為自己不會(huì)是“擊鼓傳花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了這一點(diǎn)，拿虛擬貨幣、區(qū)塊鏈當(dāng)幌子，進(jìn)行非法集資、詐騙等活動(dòng)。

2020年底，安徽省淮北市相山區(qū)人民法院曾對一起以虛擬貨幣為包裝的特大跨境電信詐騙案公開宣判，79名被告人因犯詐騙罪分別獲刑。

這個(gè)犯罪團(tuán)伙往往“盯上”有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶，通過直播間、微信群交流，鼓吹虛擬貨幣產(chǎn)品的升值空間。客戶投入真金白銀后，前期虛擬貨幣會(huì)不斷上漲，讓人小有盈利，誘導(dǎo)客戶持續(xù)加大投資。當(dāng)投資達(dá)到一定數(shù)額后，該犯罪集團(tuán)會(huì)操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此騙取被害人財(cái)物。

可見，虛擬貨幣“魔力”的背后，往往是高收益的驅(qū)使和對高風(fēng)險(xiǎn)的視而不見。

“我每天聽課，認(rèn)真了解幣圈，一頓操作猛如虎，結(jié)果虧得只剩兩塊五?！币幻?0后”投資者告訴記者，他熱衷于新鮮事物、另類投資，5月初看到某幣暴漲就投了幾萬元。沒想到幾天后因“幣圈”大佬幾句評論該幣大跌，這讓他開始懷疑虛擬貨幣價(jià)格背后有“莊家”操控。

近年來，狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣等虛擬貨幣層出不窮，這些虛擬貨幣既不是“貨幣”，又和這些動(dòng)物沒任何關(guān)系，貌似名字就圖個(gè)“親切可愛”。

這些“空氣幣”沒有實(shí)物依托、不具備應(yīng)用價(jià)值，其擴(kuò)張模式與圈錢套路高度一致：創(chuàng)始人注冊一個(gè)空殼公司推出“虛擬幣”，前期大量宣傳提升熱度，誘導(dǎo)人們海外充值購買，巨量持有者操控價(jià)格飆升后拋售，價(jià)格暴跌令不少投資者損失慘重……

在專家看來，虛擬貨幣名義叫“貨幣”，其實(shí)根本不是貨幣。它既不由哪個(gè)國家的貨幣當(dāng)局發(fā)行，又不能充其量就是一種特定的虛擬商品，不應(yīng)成為投機(jī)炒作的標(biāo)的。其中，不少“空氣幣”發(fā)行技術(shù)模糊，發(fā)行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價(jià)格。

我國監(jiān)管部門早已注意到虛擬貨幣交易炒作帶來的風(fēng)險(xiǎn)，不僅多次出臺(tái)相關(guān)文件要求各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開展與比特幣相關(guān)的業(yè)務(wù)，更是叫停各類代幣發(fā)行融資、開展專項(xiàng)整治。目前，我國虛擬貨幣交易平臺(tái)和首次代幣發(fā)行（ICO）交易平臺(tái)已基本肅清。

不過，很多平臺(tái)把服務(wù)器放置在境外，境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，還有不少交易平臺(tái)從事跨境洗錢，逃避外匯監(jiān)管。

比特幣總數(shù)量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特幣等虛擬貨幣匿名、難追查、無國界等特征，也成了犯罪分子理想的洗錢途徑。

最高人民檢察院和中國人民銀行曾公布過一起虛擬貨幣洗錢的典型案例。被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外后，將贓款“洗”成比特幣，供陳某波在境外揮霍，金額達(dá)90多萬元。最后，陳某枝因犯洗錢罪，被判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。

“幣圈”不是法外之地。隨著相關(guān)法律法規(guī)

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