盡管多方呼吁打擊虛擬貨幣交易，但仍有很多交易所通過C2C交易渠道繼續(xù)運(yùn)營。北京商報記者通過對火幣、OKEx和幣安三家交易所進(jìn)行測試，發(fā)現(xiàn)它們?nèi)匀恢С滞ㄟ^銀行卡、支付寶和微信支付等多種方式進(jìn)行C2C交易。

以O(shè)KEx為例，用戶只需注冊賬號、進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，就可以在官方App上進(jìn)行各種幣種的買賣操作。具體操作上，用戶只需輸入購買的人民幣金額，選擇微信支付，然后與賣家通過微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)行交易。

為了避免被監(jiān)測和攔截，交易所平臺和賣家也做出了各種花樣。賣家要求買家核實(shí)對方身份，并避免在備注中寫上USDT、BTC等字樣。若轉(zhuǎn)賬遇到風(fēng)險提示，買家可以選擇將交易金額轉(zhuǎn)入微信零錢通。而C2C交易平臺也提醒用戶，在轉(zhuǎn)賬時不能備注任何信息，且大額轉(zhuǎn)賬需要分批進(jìn)行。

此外，C2C交易平臺的賣家都屬于交易所認(rèn)證的商家，并且已向交易所交納了相應(yīng)保證金，交易所也提供了擔(dān)保服務(wù)。

虛擬貨幣交易難以阻止的原因有多方面。一方面，虛擬貨幣交易具有匿名性，難以被追蹤。另一方面，C2C交易模式已經(jīng)存在數(shù)年，而且國內(nèi)投資者進(jìn)行虛擬貨幣交易離不開資金流轉(zhuǎn)和銀行卡介質(zhì)。此外，虛擬貨幣仍然對投機(jī)者具有吸引力，部分投資者仍然抱著“一夜暴富”的幻想。

對于C2C交易的風(fēng)險，參與者需要提高警惕。市場參與者需要考慮法律風(fēng)險，并注意熱錢進(jìn)出、頻繁交易所帶來的財產(chǎn)損失。

要有效遏制投機(jī)炒作風(fēng)險，需要監(jiān)管和金融機(jī)構(gòu)形成合力

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