不少虛擬貨幣交易者在網(wǎng)上曬出了自己賬號(hào)及銀行卡被封禁的截圖，甚至僅因提現(xiàn)兩千元就被封禁。這并非人工篩查結(jié)果，而是支付寶的自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)作產(chǎn)生的。部分虛擬貨幣投資者過(guò)去所說(shuō)的"只要不是大額提現(xiàn)就沒(méi)問(wèn)題"已被證明錯(cuò)誤。

在大數(shù)據(jù)的支持下，金融機(jī)構(gòu)可以定位到可疑的ID和賬號(hào)，進(jìn)而對(duì)參與虛擬貨幣交易的賬號(hào)進(jìn)行封禁。

國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣交易者面臨許多問(wèn)題，如脫離國(guó)內(nèi)金融體系交易的麻煩和不安全性，以及大額資金提現(xiàn)困難。國(guó)內(nèi)銀行對(duì)進(jìn)出中國(guó)市場(chǎng)的資金有嚴(yán)格監(jiān)管，一旦達(dá)到一定數(shù)額就會(huì)觸發(fā)銀行的監(jiān)管體系，導(dǎo)致收款賬號(hào)暫時(shí)被封禁，直到用戶提供合法收入途徑證明才能解封。

因此，想進(jìn)行大額交易可能只能通過(guò)現(xiàn)金交易或境外轉(zhuǎn)賬等灰色方式進(jìn)行。然而，這些操作都有較高的門(mén)檻，不大可能有大部分個(gè)人用戶能參與。如果你仍然對(duì)虛擬貨幣投資心存僥幸，可能會(huì)付出一筆不小的"學(xué)費(fèi)"。

對(duì)一般人來(lái)說(shuō)，如今的虛擬貨幣市場(chǎng)已經(jīng)是一個(gè)深不見(jiàn)底的大坑，特別是在越來(lái)越嚴(yán)苛的監(jiān)管體系下，參與虛擬貨幣交易的損失可能不僅僅是本金虧損，而且在失去大量資金后，虛擬貨幣市場(chǎng)還能否重振雄風(fēng)呢？

（作者：曲楠 責(zé)編：Martin，來(lái)源：中關(guān)村在線）

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