偽造項(xiàng)目短時(shí)間吸金

去年4月，對(duì)“幣圈”投資有所研究的王女士起初并沒(méi)有投資，而是先參加了幾次該科技公司舉行的線下宣講活動(dòng)。他們?cè)跁?huì)議上宣稱(chēng)他們的理財(cái)產(chǎn)品非常穩(wěn)當(dāng)，公司有強(qiáng)大的風(fēng)控部門(mén)，且產(chǎn)品合規(guī)合法，保證大家資金安全。為了增加信任度，他們還在投資者面前展示自己擁有大量的比特幣。

從去年7月開(kāi)始，王女士陸續(xù)在項(xiàng)目上投資10多萬(wàn)元。然而，去年12月底，該項(xiàng)目的App突然無(wú)法登錄，負(fù)責(zé)人稱(chēng)是因?yàn)橄到y(tǒng)升級(jí)，無(wú)法登錄和提現(xiàn)。在質(zhì)疑聲下，負(fù)責(zé)人又稱(chēng)自己也是投資受害者，號(hào)召大家繼續(xù)投資另一個(gè)數(shù)字交易平臺(tái)以彌補(bǔ)之前的損失。但是王女士等投資者意識(shí)到自己已經(jīng)被騙，開(kāi)始維權(quán)。

類(lèi)似的投資騙局在多地出現(xiàn)。一個(gè)案件中，受害人被騙進(jìn)了一個(gè)虛假的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。

做局迷惑性強(qiáng)，打擊查處難度大

在這些虛擬貨幣投資騙局中，不法分子非常善于偽裝，使騙局變得非常迷惑人。例如在一個(gè)案件中，犯罪團(tuán)伙在境外搭建了虛假的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，然后利用社交軟件、QQ群等方式招攬投資者。

此外，不法分子還善于利用網(wǎng)絡(luò)傳播。在一個(gè)投資項(xiàng)目中，通過(guò)在各種媒體上發(fā)布宣傳稿件，增加了投資者對(duì)項(xiàng)目的信任度。

投資平臺(tái)跑路后，投資者的維權(quán)和執(zhí)法部門(mén)打擊查處也非常困難。一些犯罪團(tuán)伙將技術(shù)組、市場(chǎng)推廣組、客服組分散在國(guó)內(nèi)多個(gè)省區(qū)市，使案件辦理非常困難。此外，一些虛擬貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，逃避監(jiān)管打擊。由于運(yùn)營(yíng)主體常常不同，投資者很難確定運(yùn)營(yíng)者身份，追回?fù)p失也變得非常困難。

加大排查打擊，扯開(kāi)繁榮假象

由于投資虛擬貨幣需要一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，投資者往往在網(wǎng)絡(luò)論壇和聊天群中形成固定的圈子，給不法分子提供便利。在之前的非法集資案告破后，許多投資者在尋找新的投資渠道，而一些不法分子則趁機(jī)推薦假項(xiàng)目。

一些建議是加強(qiáng)對(duì)類(lèi)似項(xiàng)目的排查清理，取締無(wú)資質(zhì)的非法項(xiàng)目。此外，要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)背書(shū)信息發(fā)布的審核和管理，同時(shí)加大宣傳教育力度，告知公眾這些活動(dòng)是金融投資詐騙。投資者如果發(fā)現(xiàn)任何涉及這類(lèi)非法金融活動(dòng)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)，對(duì)涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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