據(jù)彭博社6月12日報道，調(diào)查人員目前正在對一些對沖基金經(jīng)理、加密貨幣交易員和其他美國富人提起民事和刑事案件，他們可能在居住地性質(zhì)和收入關鍵要素方面撒謊，以便不公平地利用稅收減免。

美國官員也在深入調(diào)查負責營銷該島領土稅收計劃的律師和會計師，預計近期至少將進行兩項刑事調(diào)查并提出指控。據(jù)報道，檢察官正在調(diào)查共謀和電匯欺詐指控。

律師卡洛斯·奧爾蒂斯回憶起與美國聯(lián)邦檢察官的對話，稱檢察官正在與“國稅局特工”以及波多黎各官員合作?！皞鬟_的信息是絞索正在收緊?！?p>自2012年波多黎各推出新稅收政策以來，已有5000多名美國人移居該國，這樣做的好處之一就是節(jié)省聯(lián)邦所得稅。

波多黎各的稅收政策給予個人100%的股息豁免、60%的市政稅豁免以及對該地區(qū)內(nèi)收入來源的零聯(lián)邦稅。

此外，超過3,600家企業(yè)已經(jīng)能夠避免繳納收入和利潤股息稅，并且只需要繳納4%的出口稅。

雖然稅收優(yōu)惠是世界上最寬松的稅收優(yōu)惠之一，但利用這些優(yōu)惠的要求卻相當嚴格。

為了獲得稅收減免的資格，新居民必須能夠證明他們每年在島上居住至少183天，并且該島領土是他們的“納稅之家”。

據(jù)熟悉該制度的律師稱，據(jù)報道，這些嚴格的規(guī)定誘使許多人捏造數(shù)字并欺騙他們的回報。

因稅收原因搬遷到波多黎各的著名居民包括黃金迷彼得·希夫（Peter Schiff）和加密貨幣投資者邁克爾·特平（Michael Terpin）。7月4日，波多黎各監(jiān)管機構(gòu)因未達到最低凈資本要求而關閉了希夫的銀行。

5月19日，特平在邁阿密舉行的年度比特幣會議上發(fā)表講話，稱贊波多黎各是“唯一一個你可以去而不必在不放棄美國公民身份的情況下繳納全球稅的地方?！?p>與某些人不同，特平似乎并不太擔心嚴格的稅收政策：“我被告知每個人都會接受審核，這很好。我的筆記極其精確。我讓他們通過了一名稅務律師和一名注冊會計師，而且我還有兩名簿記員。所以來吧，我不怕審計?！?p>盡管島上的富裕居民對稅收減免政策表示贊賞，因為它吸引了頂級基金經(jīng)理和企業(yè)家來到島上，但稅收計劃卻遭到了抗議，抗議活動宣稱新的超級富裕居民是低稅率的“殖民者”，從而推高了稅收和生活成本。

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