自國內(nèi)開始對數(shù)字資產(chǎn)市場進行嚴厲打擊后，國外也開啟了強監(jiān)管模式，而最先被拿來“開刀”的就是全球三大交易所之一的幣安。

從五月中旬幣安面臨美國司法部和國稅部調(diào)查開始，幣安來自全球各地監(jiān)管的合規(guī)壓力與日俱增。6月下旬起，全球各國開始陸續(xù)發(fā)表聲明，以幣安未遵循該國法規(guī)為由，禁止幣安在該國進行相關產(chǎn)品服務。

最先發(fā)表聲明的是南非，南非Absa銀行稱幣安未遵守本國法規(guī)，所以阻止客戶在幣安上購買加密貨幣。不過這個消息并沒有給幣安造成太大的影響，幣安也臨危不懼，表示自己完全遵守非洲地區(qū)內(nèi)所有現(xiàn)行加密貨幣法規(guī)。

原本以為南非事件只是幣安發(fā)展道路上的眾多小小插曲之一，但沒想到卻是暴風雨來臨的預兆，危機接踵而來。日本、加拿大、英國、美國、新加坡、開曼群島、澳大利亞、馬耳他、意大利、立陶宛以及中國香港都紛紛發(fā)表聲明，對幣安開始了全面圍剿。

多方圍剿，幣安節(jié)節(jié)敗退

警告

在南非Absa銀行禁止客戶參與幣安服務后，英國銀行業(yè)巨頭巴克萊與桑坦德也相繼向用戶發(fā)表聲明，禁止其用戶向幣安付款，并表示此舉旨在保護其客戶免受欺詐。除此之外，幣安歐洲支付合作伙伴之一ClearJunction也停止提供與幣安相關的支付服務，稱該決定是在英國金融行為監(jiān)管局（FCA）宣布不允許幣安在英國開展任何受監(jiān)管活動之后做出的。幣安也發(fā)布公告，暫停單一歐元支付區(qū)（SEPA）的歐元銀行存款。

另外，日本金融廳、英國金融行為監(jiān)管局、波蘭金融監(jiān)管局、馬耳他金融服務管理局、加拿大環(huán)球郵報、意大利市場監(jiān)管機構Consob以及立陶宛中央銀行都對幣安發(fā)出了警告，聲明表示，他們都未授權幣安可以在其國內(nèi)開展業(yè)務。英國金融行為監(jiān)管局還表示，幣安的反洗錢標準存在問題，并稱幣安沒有設立總部是個“大問題”。

接二連三的警告打得幣安措不及防，幣安官方宣布自6月26日11:59:59起，停止為加拿大用戶提供服務，將加拿大設置為受限制轄區(qū)。另外，幣安也曾兩次暫停英國幣安用戶以英鎊（GBP）進行存款和取款的服務，但沒有提供有關暫停英鎊提款服務的原因和任何細節(jié)，只向客戶保證他們正在努力解決問題。

審查

鑒于多國面向幣安所發(fā)起的警告，不少國家也開始警覺起來，紛紛發(fā)布公告表示要開始對幣安進行審查。新加坡金管局、香港證監(jiān)會、支付巨頭Visa和萬事達卡都表示，將對幣安在該國境內(nèi)的業(yè)務進行嚴格審查，持續(xù)監(jiān)控幣安相關的監(jiān)管合規(guī)動向。香港證監(jiān)會表示，已經(jīng)留意到幣安已在多個司法管轄區(qū)提供股票代幣的交易服務，而這些服務亦可能有提供予香港投資者，并表示絕不容忍任何違反證券法例的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則會毫不猶豫地采取執(zhí)法行動。

起訴

7月2日，泰國證券交易委員會和開曼群島金融管理局宣布將對幣安采取行動。開曼群島金融管理局表示，幣安、幣安集團和幣安控股有限公司沒有在開曼群島或在開曼群島內(nèi)注冊、獲得許可、受到監(jiān)管或得到管理局的其他授權來經(jīng)營加密貨幣交易所。對此，幣安代表發(fā)言人表示，幣安一直以去中心化的方式運作，并且確實有根據(jù)開曼群島法律注冊的實體從事法律允許的活動，與運營加密交易所交易活動無關。而泰國證券交易委員會已對幣安提起刑事訴訟，啟動刑事訴訟程序并調(diào)查涉嫌無照經(jīng)營數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務。

7月8日，幣安官方表示，將針對短信通知服務進行調(diào)整，幣安合約、杠桿交易及質(zhì)押借幣未來可能無法提供短信通知的服務，其中包含追加保證金通知、強平通知、借款逾期通知等時效性較強的重要通知。

隨著越來越多的監(jiān)管機構開始加入對于幣安的審查，幣安的交易量開始下降，但是幣安依然是目前的現(xiàn)貨交易量排名第一的交易所。

趙長鵬：合規(guī)是一段旅程

面對全球監(jiān)管的出擊，不少投資者對幣安的未來充滿擔憂，認為其可能會在這場多國“圍剿”中徹底失敗。也有不少人認為，此舉或許會助推幣安在多國發(fā)展合規(guī)，這將無疑推動了整個數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。

事實上，經(jīng)此事一出，幣安在合規(guī)方面的布局已經(jīng)越發(fā)地加快腳

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