據(jù)Chainalysis稱，中國與犯罪相關(guān)的加密交易下降

中國一直是全球加密領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，不僅因為它控制了大部分比特幣的算力，還因為其加密業(yè)務(wù)和用戶的活動。然而，隨著當(dāng)前政府對去中心化貨幣的攻勢，包括對加密貨幣開采和交易的打擊，中華人民共和國的作用可能會減弱。根據(jù)Chainalysis的一份報告，中國在基于加密的犯罪中所占的份額已經(jīng)發(fā)生了這種情況。

這家區(qū)塊鏈取證公司周二透露，在2019年4月至2021年6月期間，中國加密地址向與詐騙和暗網(wǎng)市場等非法活動相關(guān)的地址發(fā)送了價值超過22億美元的數(shù)字貨幣，并收到了超過20億美元。但該國使用此類地址的交易量在兩年內(nèi)顯著下降。研究表明，無論是在價值方面還是與其他國家相比，這種趨勢都是有效的。Chainalysis評論：

盡管中國仍然是非法交易量排名第一的國家之一，但它過去曾以大幅優(yōu)勢擊敗所有其他國家，這表明該國與加密貨幣相關(guān)的犯罪已經(jīng)下降。

報告指出，中國的大多數(shù)非法加密貨幣流動都與詐騙有關(guān)。據(jù)其作者稱，下降主要是由于沒有像2019Plustoken騙局這樣的大規(guī)模龐氏騙局，其收益經(jīng)常通過中國平臺進行洗錢。Chainalysis Gurvais Grigg的全球公共部門首席技術(shù)官援引路透社的話說：

這很可能是因為PlusToken提高了意識，以及該地區(qū)的鎮(zhèn)壓。

其他與加密犯罪相關(guān)的資金流動與洗錢有關(guān)，通常涉及主流數(shù)字資產(chǎn)交易所的場外交易柜臺，以及芬太尼販運——在許多情況下，中國是止痛藥全球貿(mào)易的中心由加密貨幣交易促進。

香港在與加密相關(guān)的刑事案件中登記激增

與此同時，香港當(dāng)局發(fā)現(xiàn)了相反的趨勢。根據(jù)加密新聞媒體Forkast的一份報告，隨著大陸對加密領(lǐng)域施加更大壓力，今年該市涉及加密貨幣的犯罪活動達到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

該出版物宣布，2021年上半年已登記了近500起犯罪案件。今年的虧損總額為2.14億港元（2,750萬美元），幾乎是去年總額的兩倍。

加密犯罪在中國下降，香港激增，報告顯示

執(zhí)法官員將這一激增歸因于加密貨幣投資在中國特別行政區(qū)的日益普及。人們在Covid-19大流行期間花更多時間上網(wǎng)被認(rèn)為是另一個主要因素，因為這為騙子提供了更多機會誘使個人參與欺詐計劃。

洗錢、投資詐騙、搶劫和面對面交易是香港最常見的加密貨幣犯罪來源。該報告還指出，該市并不是唯一受到加密犯罪上升影響的司法管轄區(qū)，指出2017年至2020年在美國登記的類似案件平均每年增長300%。

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