2020年11月，曾某接到朋友何某的電話，讓他去長沙玩。到了長沙后，何某告訴曾某有一批泰達幣（USDT），讓他在“火幣”平臺上進行買賣，可以賺取差價和手續(xù)費，每單約可賺700元。

近年來，泰達幣一直受到市場追捧。曾某對此很感興趣，便向何某詳細了解了交易過程。何某告訴他，泰達幣有對應的交易平臺，其中一個是“火幣”App。曾某注冊了一個“火幣”App賬號，然后將20萬元交給何某。何某將價值201,400元的泰達幣轉(zhuǎn)入了曾某在“火幣”App上的賬戶。曾某在平臺上銷售了泰達幣之后，得到了201,400元的款項。這樣循環(huán)往復，曾某在短時間內(nèi)就能獲得利潤。何某還告訴曾某幾個要點：要離開武漢去湖南長沙取現(xiàn)，住宿和路費由何某承擔；賣掉泰達幣后一定要當天取現(xiàn)，因為取款晚了可能會導致銀行卡被凍結(jié)。

正如何某所說的，曾某第一次操作就遇到了銀行卡被凍結(jié)的情況。當何某將價值數(shù)十萬元的泰達幣轉(zhuǎn)入了曾某的賬戶后，曾某立即在平臺上掛單進行銷售。交易成功后，買家的錢款轉(zhuǎn)入了曾某的銀行卡。當時已經(jīng)是晚上，曾某沒有立即取現(xiàn)。第二天早上，曾某發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，賬戶內(nèi)金額顯示為0元。曾某詢問了同伙，得知可能是買家的錢有問題，導致賬戶被凍結(jié)。曾某只能等待銀行解封后才能取款。

經(jīng)過這次驚險的經(jīng)歷，曾某不僅沒有退縮，反而越陷越深，多次前往湖南長沙通過虛擬幣進行套現(xiàn)。為了提高效率，曾某還邀請了和他有多年交情的張某一起合作，給他每天支付500元的工資。張某先后獲利1萬多元。就這樣，曾某、張某和何某等8人合作做虛擬幣生意，直到被抓。

警方在曾某和張某的住處搜查到了銀行卡，并審查了曾某相關銀行卡的流水賬單，金額達到800多萬元，張某的銀行卡流水賬單金額則達到了400多萬元。而全國各地約有10余名電信詐騙案的被害人的資金也流向了這些銀行卡。

需要注意的是，泰達幣作為虛擬幣的一種，在我國的投資交易是不受法律保護的。《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》明確禁止虛擬貨幣在我國進行交易和流通。檢察官提醒，近年來，幣圈迎來了一波又一波的炒作熱潮，涉及到了許多違法犯罪問題。這些交易的風險遠大于利益，普通人切不可輕易嘗試。

來源：正義網(wǎng)

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