這起案件的起因是今年5月27日，上海金山新城的李女士報(bào)案稱她在一家名為“歐易”的數(shù)字貨幣投資平臺(tái)上被騙了90多萬(wàn)元。李女士告訴記者，早在2019年，她曾經(jīng)投資過一個(gè)名為“有利網(wǎng)”的P2P平臺(tái)，后來該平臺(tái)出事了，她損失了幾萬(wàn)元。當(dāng)她在網(wǎng)上發(fā)布這件事的時(shí)候，沒想到就被自稱受害者的騙子盯上了。

犯罪嫌疑人和李女士閑聊幾天后，開始向她推薦一款數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。他告訴李女士，只要她在該平臺(tái)存入5000元，就可以獲得30%的利潤(rùn)，即1500元，并且還有200美元李女士對(duì)要求將錢轉(zhuǎn)到私人賬戶上有些疑慮，但很快她相信了對(duì)方。

成功提現(xiàn)200美元大大增強(qiáng)了李女士的投資信心。于是，犯罪嫌疑人以贈(zèng)送理財(cái)金為誘惑，引誘李女士在該平臺(tái)上連續(xù)充值近60萬(wàn)元。隨著投入的金額增加，李女士開始感到不安，并希望能夠拿回本金。但當(dāng)她要求該平臺(tái)客服退款時(shí)，對(duì)方表示只有在存夠10萬(wàn)美元后才能退款。

最終，除去已提現(xiàn)的200美元，李女士給該詐騙平臺(tái)充值了90.27萬(wàn)元。在多次無法拿回本金后，她選擇了報(bào)警。

李女士報(bào)案后，上海金山公安分局抽調(diào)警力，成立了專案組。通過調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)該“歐易OKEX”APP是個(gè)人偽造的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。上海警方全方位調(diào)查了制作和販賣源代碼、租賃服務(wù)器、販賣域名、進(jìn)行推廣等各個(gè)環(huán)節(jié)，迅速查實(shí)了涉嫌詐騙的衛(wèi)某某、詹某某等20多名犯罪嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方實(shí)施了收網(wǎng)行動(dòng)。

在審查中，犯罪嫌疑人衛(wèi)某某、詹某某等人承認(rèn)了為境外詐騙窩點(diǎn)提供源代碼編寫、服務(wù)器租賃和域名販賣的犯罪事實(shí)。目前，衛(wèi)某某等15人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而被刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而被取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步審理中。

文章來源：國(guó)際金融報(bào)

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