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數(shù)字貨幣刷單”騙局:三人傳銷團伙涉案金額超千萬

時間:2023-07-13|瀏覽:344

推廣名為“數(shù)字貨幣刷單”的虛擬投資項目,近一年發(fā)展超400人,涉案金額達千萬元。日前,因涉嫌組織、領導傳銷活動,三人團伙在萊西法院受審,案件將在未來確定的日期進行宣判。

據(jù)了解,2019年年底,被告人陳某加入名為“虛擬數(shù)字貨幣傳銷交易平臺”的虛擬投資項目,并參與名為“數(shù)字貨幣刷單”的活動。該項目宣傳通過下載軟件如“AR”和“MARK”來進行低買高賣的“數(shù)字貨幣”交易以獲取利潤,實際上利潤是通過不斷發(fā)展下線參與并拉攏新成員獲得的。隨后,陳某引入了趙某,趙某引入了邱某某等人。各被告人通過發(fā)放獎金、組織旅游、聚會、發(fā)紅包以及承諾不虧損等手段,不斷發(fā)展成員,吸引大量人參與投資,而參與人數(shù)和會費繳納陳某和趙某已達到常務理事級別,直接或者間接發(fā)展人員超過400人,涉案金額千萬元。被告人邱某某在案發(fā)前已成為理事級別,直接或間接發(fā)展人員超過70人,涉案金額200萬元。后來,“數(shù)字貨幣刷單”平臺突然關閉,導致投資者發(fā)現(xiàn)被騙,于是一起向公安機關報案。公訴機關認為被告人陳某、趙某和邱某某組織、領導了傳銷活動,其中陳某和趙某的情節(jié)嚴重。根據(jù)《刑法》,各被告人的行為構(gòu)成了犯罪。犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應追究其組織、領導傳銷活動罪的刑事責任。

在庭審期間,控辯雙方分別對案件事實認定、證據(jù)采信、法律適用和量刑等問題發(fā)表了意見。由于案情重大和復雜,合議庭決定在以后某個時間對該案進行宣判。

文章來源:信網(wǎng)傳媒官方帳號

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