武漢市地方金融工作局（市處非辦）提醒廣大市民，此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念進(jìn)行非法集資。

2018年被警方查處的“普銀幣”，宣稱是一種以海量藏茶投資人可將普銀幣放到虛擬交易平臺上買賣，以此賺取差價。但其實背后的套路是打著區(qū)塊鏈的旗號，然后虛假宣傳，承諾高收益，操縱價格走勢。結(jié)果3000多人被騙，最高個人損失300萬元，涉案金額3億元。

同樣已經(jīng)被查處的“大唐幣”，也是打著“區(qū)塊鏈”概念，背后的套路是自行操縱大唐幣每日升值幅度，并且設(shè)置“持幣生息獎”吸納會員，對10個層級、148人組成的營銷團(tuán)隊設(shè)置“團(tuán)隊業(yè)績獎”，短短18天就發(fā)展了1.3萬余會員，狂攬8600余萬元資金。

據(jù)了解，實施這種非法集資時，不法分子依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠(yuǎn)程控制實施違法活動。

不法分子還會利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作。

武漢市地方金融工作局（市處非辦）提醒廣大市民，此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局。千萬不要相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念。高收益意味著高風(fēng)險，收益率超過6%的就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要準(zhǔn)備損失全部本金。

來源：長江日報

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