當(dāng)比特幣重返6萬(wàn)美元/枚價(jià)格高位，一度創(chuàng)下歷史新高時(shí)，國(guó)內(nèi)炒幣與“挖礦”的群聊卻逐個(gè)開始解散。不過(guò)，他們并非是放棄了這場(chǎng)炒幣游戲，而是偃旗息鼓，悄悄轉(zhuǎn)移陣地。

“本群即將解散，請(qǐng)各位移步至電報(bào)群（即時(shí)通訊軟件Telegram）交流?！弊罱雮€(gè)多月來(lái)，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者所在的多個(gè)比特幣“礦機(jī)”算力、虛擬貨幣交易平臺(tái)的

在此不得不提的背景是，“十一”前夕，中國(guó)人民銀行聯(lián)合多部門下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣交易炒作。

有虛擬貨幣交易所官網(wǎng)當(dāng)即發(fā)布公告表示對(duì)身份認(rèn)證為中國(guó)大陸地區(qū)的存量用戶，計(jì)劃完成有序清退。

那么在這一波嚴(yán)格監(jiān)管下，現(xiàn)下國(guó)內(nèi)虛擬貨幣圈子情況究竟如何？

有用戶收購(gòu)“KYC”有交易所“頂風(fēng)作案”

虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于嚴(yán)格管控范疇已是不容置疑的事實(shí)。

10月18日，火星云礦發(fā)布《關(guān)于有序清退中國(guó)大陸挖礦資產(chǎn)和服務(wù)的公告》，宣布2021年12月31日前完成中國(guó)境內(nèi)礦機(jī)托管和租賃服務(wù)的清退工作。

上述《通知》明確指出，虛擬幣兌換、一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。

與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委等部門也同時(shí)發(fā)布《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知》，要求各級(jí)政府防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)盲目無(wú)序發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

在此背景下，買賣KYC與囤積KYC的生意開始火熱。

KYC是金融領(lǐng)域里的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，是KnowYourCustomer的縮寫，即實(shí)名認(rèn)證，并要求客戶提供身份證明和常住地址。

“現(xiàn)在賣（海外實(shí)名認(rèn)證身份KYC）的交易賬號(hào)10000個(gè)泰達(dá)幣（對(duì)應(yīng)美元匯率折合人民幣6.4萬(wàn)元）馬上就可以找到買家?！币晃怀磶庞脩舯硎荆拔疑暾?qǐng)了150個(gè)賬號(hào)，認(rèn)證海外身份，成功開通了13個(gè)賬號(hào)，收益13萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣，成本是9萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣（一個(gè)賬號(hào)600個(gè)泰達(dá)幣，合3838元人民幣。”

對(duì)于是否能夠順利變現(xiàn)，上述用戶認(rèn)為，“未通過(guò)KYC認(rèn)證的號(hào)還能繼續(xù)養(yǎng)（包裝與使用），除非損耗的號(hào)（被風(fēng)控）。”

也有更加“大膽”的平臺(tái)，仍在悄然吸收中國(guó)大陸用戶。在10月中旬，記者嘗試在某交易平臺(tái)進(jìn)行比特幣出售與購(gòu)買服務(wù)時(shí)，使用中國(guó)大陸用戶的身份認(rèn)證與境內(nèi)銀行卡以及支付寶付款仍可正常繼續(xù)。

平臺(tái)客服告訴記者，可以使用中國(guó)大陸身份認(rèn)證注冊(cè)新用戶，并且平臺(tái)運(yùn)營(yíng)一切正常，請(qǐng)放心交易。

風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

對(duì)于上述種種行為，多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，從此次監(jiān)管的全面整治，以及打擊的決心來(lái)看，已經(jīng)不容許有僥幸心理的存在，必須盡快退出。

一份今年9月底公布的裁判文書顯示，鄭某（化名）因使用虛擬貨幣錢包造成虛擬貨幣丟失，要求某虛擬貨幣錢包公司（類似于傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的銀行）賠償3.5萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣或等值貨幣22.6萬(wàn)元人民幣。

而虛擬貨幣錢包公司則辯稱，鄭某投資泰達(dá)幣屬于非法律保護(hù)的范疇，其應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。如法院判決支持鄭某的訴訟請(qǐng)求，則等同于變相支持個(gè)人投資泰達(dá)幣及支持個(gè)人將泰達(dá)幣等同貨幣使用的

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