巴基斯坦聯(lián)邦調(diào)查局（FIA）要求封鎖加密貨幣網(wǎng)站

據(jù)《黎明報(bào)》周日?qǐng)?bào)道，巴基斯坦聯(lián)邦調(diào)查局（FIA）正在尋求封鎖處理加密貨幣交易的網(wǎng)站。巴基斯坦FIA是“由巴基斯坦內(nèi)政部長控制的邊境管制、刑事調(diào)查、反間諜和安全機(jī)構(gòu)”。

FIA總干事Sanaullah Abbasi博士周六告訴媒體，他的機(jī)構(gòu)將與巴基斯坦電信管理局(PTA)聯(lián)系，以封鎖加密貨幣網(wǎng)站——旨在防止欺詐和洗錢。

他是在與巴基斯坦國家銀行（SBP）（該國的中央銀行）的高級(jí)官員會(huì)面后發(fā)表這一聲明的。這位聯(lián)邦調(diào)查局局長說：“SBP官員在會(huì)議上介紹了監(jiān)管機(jī)制?！?p>會(huì)議期間，SBP官員指出，中央銀行最近在信德省高等法院的指導(dǎo)下提交了關(guān)于巴基斯坦加密貨幣法律框架的建議。國家銀行建議全面禁止加密貨幣。

FIA總干事強(qiáng)調(diào)他的部門主要關(guān)注欺詐和洗錢活動(dòng)，他認(rèn)為：“加密貨幣為欺詐行為提供了新的維度?！?p>這位FIA局長接著討論了巴基斯坦現(xiàn)有的法律：2016年《預(yù)防電子犯罪法》；1947年《外匯匯款法》(FERA)；以及2010年《反洗錢法》（AMLA）。他強(qiáng)調(diào)，這些法律不包含對(duì)加密貨幣的非法濫用的規(guī)定。

此外，與SBP官員的會(huì)議強(qiáng)調(diào)，巴基斯坦“沒有為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）制定監(jiān)管框架，以符合FATF[金融行動(dòng)特別工作組]的要求”。

Abbasi補(bǔ)充說，在與加密貨幣交易所幣安（Binance）相關(guān)的11個(gè)應(yīng)用程序暫停使用后，F(xiàn)IA最近開始對(duì)一項(xiàng)大規(guī)模金融騙局展開調(diào)查。據(jù)稱，該計(jì)劃騙取了巴基斯坦投資者超過1億美元的資金。

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