興業(yè)銀行表示，根據(jù)國(guó)務(wù)院金融委會(huì)議精神、《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》和《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等規(guī)定，興業(yè)銀行將加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易資金的監(jiān)測(cè)和處置工作。如果發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣交易的違法違規(guī)線索，興業(yè)銀行將及時(shí)采取限制、暫停或終止相關(guān)賬戶的交易和服務(wù)，并向有關(guān)部門報(bào)告。

興業(yè)銀行提醒廣大用戶，要充分認(rèn)識(shí)虛擬貨幣交易的風(fēng)險(xiǎn)，并提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)。

此前央行約談了部分銀行和支付機(jī)構(gòu)，包括興業(yè)銀行，就虛擬貨幣交易炒作問題進(jìn)行了談話。央行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂了經(jīng)濟(jì)金融的正常秩序，增加了非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

央行要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，履行好客戶身份識(shí)別義務(wù)，并不提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)給相關(guān)活動(dòng)。各機(jī)構(gòu)要全面檢查識(shí)別虛擬貨幣交易所和場(chǎng)外交易商的資金賬戶，并及時(shí)中斷交易資金支付鏈路。還要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征，加大技術(shù)投入，改進(jìn)異常交易監(jiān)控模型，提高監(jiān)測(cè)和識(shí)別能力。另外，還要完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確分工，承擔(dān)責(zé)任，確保有關(guān)監(jiān)測(cè)和處置措施得到有效執(zhí)行。

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