2016年8月，虛擬貨幣交易所Bitfinex遭到黑客入侵，大約有12萬枚比特幣被盜，現(xiàn)在市值達到52億元美元（約合330億元人民幣）。

美國司法部于當(dāng)?shù)貢r間2月8日宣布，他們查獲了5年前被盜的9.4萬枚比特幣，并在當(dāng)天早上在紐約曼哈頓逮捕了34歲的伊利亞·利希滕斯坦和他31歲的妻子希瑟·摩根。這對“亡命鴛鴦”被控勾結(jié)洗黑錢，將被盜取的比特幣洗白。

經(jīng)過6年的時間，隨著比特幣價格的暴漲，被查獲的比特幣的價值也大大增加。據(jù)了解，這些比特幣的總價值根據(jù)現(xiàn)在的價格達到約41億美元，約合人民幣260億元。這次行動不僅是美國執(zhí)法部門追討的最大筆虛擬貨幣，也是美司法部迄今為止涉案價值最高的一次金融追討行動。

那么，這對夫妻是如何洗白比特幣并轉(zhuǎn)移資金的呢？為了洗白這些比特幣，他們使用了很多洗錢技術(shù)，包括建立虛擬身份在線賬戶；利用計算機語言實現(xiàn)智能化交易，這是一種能夠在短時間內(nèi)進行大量交易的洗黑錢技術(shù)；將被盜資產(chǎn)存入不同的數(shù)字交易平臺和暗網(wǎng)市場賬戶，然后提現(xiàn)資產(chǎn)，以混淆過去交易的痕跡；將比特幣轉(zhuǎn)換為其他類型的數(shù)字貨幣，包括增強匿名性的數(shù)字貨幣（AEC），這種行為被稱為“鏈跳”（“chainhopping”）；還利用美國的商業(yè)賬戶進行合法的銀行活動。

然而，即使這對“亡命鴛鴦”對洗黑錢技術(shù)再熟悉，終究是自己作繭自縛。一旦罪名坐實，等待他們的將是多年的監(jiān)禁。虛擬貨幣并不是犯罪嫌疑人的庇護所，無論他們采取何種隱秘方式，失竊的虛擬加密貨幣當(dāng)局都有能力追回。

警方采用了區(qū)塊鏈技術(shù)進行資金追蹤。區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)滲入人們的日常生活，司法部助理司法部長Kenneth A Polite Jr指出，聯(lián)邦政府執(zhí)法部門再次證明了可以利用區(qū)塊鏈技術(shù)追查資金來源，同時保護加密貨幣不被用于洗黑錢和其他非法活動。他表示，此次逮捕行動也表明組織將堅定不移地對那些企圖將虛擬貨幣用于違法犯罪目的的人進行打擊。

追回的比特幣將被存放在美國政府專用的加密賬戶中。這個賬戶是為了調(diào)查和追蹤被盜加密資產(chǎn)而建立的基礎(chǔ)設(shè)施。這筆錢只是暫時存放在賬戶中，如果有合法的黑客受害人要求返還資產(chǎn)，法院將最后決定如何分配這些被追回的資產(chǎn)。

這次美國警方的行動并不僅僅是簡單的追繳行動，也是對大家的一個警示，比特幣等虛擬貨幣可能將面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管。任何涉及洗錢等違法行為的事情在虛擬貨幣平臺上可能都將消失。

雖然美國證券交易委員會尚未正式宣布對大型虛擬貨幣交易平臺采取重大行動，但該機構(gòu)已經(jīng)警告將會起訴提供加密貨幣貸款的公司。此外，聯(lián)邦政府還與分析企業(yè)簽署合同，如Chainanalysis和Elliptic，以開發(fā)可以追蹤區(qū)塊鏈上的非法資產(chǎn)的軟件系統(tǒng)。盡管區(qū)塊鏈可以公開追蹤每一筆比特幣交易，但當(dāng)局仍然需要研究數(shù)億筆用假名進行的交易。

總的來說，追回的比特幣將被存放在美國政府的加密賬戶中，這也是幣圈人士所熟知的。這次行動可能意味著比特幣等虛擬貨幣將面臨最嚴(yán)格的監(jiān)管時期。但具體情況如何，需要等待相關(guān)文件的公布?？傊灰诤戏ǚ秶鷥?nèi)購買虛擬貨幣，這些新聞也許只是值得關(guān)注，并不必過分擔(dān)心。

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