自2017年國(guó)內(nèi)禁止ICO以來(lái)，虛擬幣交易平臺(tái)紛紛出海發(fā)展，采取人在海外、資金在內(nèi)地的方式運(yùn)作成為許多平臺(tái)的新套路。這給監(jiān)管機(jī)構(gòu)增加了追查相關(guān)違法行為的難度，也為平臺(tái)跑路提供了便利。盡管虛擬幣的交易并未停止，但是幣圈的亂象仍然嚴(yán)重威脅著投資者的財(cái)產(chǎn)安全。

實(shí)際上，監(jiān)管機(jī)構(gòu)早就在各種途徑上提示投資者虛擬幣交易平臺(tái)的各種欺詐手法。

今年3月22日，中國(guó)人民銀行發(fā)布了一篇題為“315金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)”的文章，強(qiáng)調(diào)不要被虛擬幣交易平臺(tái)騙了。文章指出，一些不法分子將虛擬幣交易平臺(tái)的服務(wù)器搬到境外，但仍向境內(nèi)投資者提供交易服務(wù)。許多投資者抱著通過(guò)投資虛擬幣暴富的夢(mèng)想，卻不知道最后被騙走了錢。

4月2日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)也發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示，詳細(xì)描述了虛擬幣交易平臺(tái)海外運(yùn)營(yíng)的套路。協(xié)會(huì)提醒稱，這些平臺(tái)通過(guò)頻繁更改網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址，以及線上導(dǎo)流和線下交易等方式來(lái)逃避監(jiān)管部門的打擊。它們的注冊(cè)地、辦公地和業(yè)務(wù)開(kāi)展區(qū)域經(jīng)常不同，投資者往往無(wú)法確定運(yùn)營(yíng)者的身份，一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失，很難追回。

針對(duì)具體的欺詐手法，人民銀行在文章中提到，虛擬幣交易平臺(tái)會(huì)造假交易數(shù)據(jù)，制造虛高的交易量來(lái)吸引投資者；它們會(huì)惡意宕機(jī)，逼迫杠桿交易爆倉(cāng)，操縱市場(chǎng)；虛擬幣也會(huì)成為犯罪分子洗錢的工具，帶來(lái)較大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。人民銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)都提醒投資者要及時(shí)舉報(bào)任何非法金融活動(dòng)，對(duì)涉嫌違法犯罪的行為要及時(shí)報(bào)案。

盡管如此，仍然有許多投資者不放棄。一些投資者認(rèn)為自己投資的交易平臺(tái)是頭部企業(yè)，有安全保障。然而，無(wú)論是交易平臺(tái)還是圍繞在交易平臺(tái)周圍的自媒體平臺(tái)，在暗中如何宣傳虛擬幣的投資機(jī)會(huì)以吸引更多投資者上鉤，但從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)極高，波動(dòng)極大，歸零的情況更多。

在這種情況下，加強(qiáng)對(duì)虛擬幣的監(jiān)管勢(shì)在必行。全國(guó)政協(xié)委員、陜西省高級(jí)人民法院副院長(zhǎng)鞏富文連續(xù)兩年提出加強(qiáng)對(duì)數(shù)字代幣的法治監(jiān)管。去年的提案中，鞏富文提出要嚴(yán)格禁止數(shù)字代幣，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。今年的提案中，他再次呼吁出臺(tái)數(shù)字代幣監(jiān)管規(guī)則，嚴(yán)格規(guī)范區(qū)塊鏈項(xiàng)目的融資，嚴(yán)禁數(shù)字代幣的發(fā)行和交易，以維護(hù)金融秩序，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，他們應(yīng)該及時(shí)認(rèn)清虛擬幣交易背后的真相，不要盲目參與虛擬幣交易和相關(guān)投機(jī)行為，以避免財(cái)務(wù)損失。

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