近日，最高人民檢察院和中國人民銀行公布了一起典型案例，被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外后，將贓款“洗”成比特幣，供陳某波在境外揮霍，金額達(dá)90多萬元?！昂阱X”是怎樣用比特幣一步步“洗白”的？這起案件為我們揭開了虛擬貨幣洗錢犯罪背后的“套路”。

神秘的3人聊天群

2015年8月至2018年10月間，陳某波通過開設(shè)公司未經(jīng)批準(zhǔn)向社會(huì)公開宣傳定期固定收益理財(cái)產(chǎn)品、開設(shè)交易平臺發(fā)行“虛擬幣”并誘騙客戶交易等方式，騙取了大量客戶資金。這些非法勾當(dāng)沒能躲過警方的火眼金睛。2018年11月，上海市公安局浦東分局對陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，涉案金額1200余萬元。感覺到風(fēng)吹草動(dòng)的陳某波，迅速潛逃境外。

對于罪行敗露的后果，陳某波心知肚明，也早就布好了“后手”。2018年年中，陳某波將非法集資款中的300萬元轉(zhuǎn)賬至其妻陳某枝的個(gè)人銀行賬戶，并于當(dāng)年8月與她假離婚，以便接下來轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，掩飾、隱瞞犯罪所得。

2018年10月底至11月底，陳某枝在陳某波逃往境外后，將300萬元贓款轉(zhuǎn)回至陳某波的個(gè)人銀行賬戶供其在境外使用，但陳某波仍不知足。陳某波曾自己開設(shè)平臺發(fā)行“虛擬幣”誘騙客戶，深諳“幣圈”套路。于是，他把“洗錢”的主意打到了比特幣上。

第一步，陳某波指使陳某枝把他用非法集資款購買的一輛豪車以90余萬元的低價(jià)出售。

第二步，陳某波組建了一個(gè)僅有他本人、陳某枝和一位比特幣“礦工”的3人聊天群。在群組

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