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虛擬幣洗錢(qián)防不勝防,警惕“幣圈”風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)間:2023-07-04|瀏覽:237

近期,深圳警方成功打掉了一個(gè)利用“虛擬貨幣”為詐騙集團(tuán)進(jìn)行洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬的犯罪團(tuán)隊(duì)。2021年,深圳羅湖警方接到某銀行的舉報(bào),發(fā)現(xiàn)一名叫做賈某的男子涉嫌違法行為,他的銀行卡被凍結(jié)。警方立即行動(dòng)將賈某抓獲,并展開(kāi)調(diào)查,逐漸揭露了一個(gè)專(zhuān)門(mén)幫助詐騙集團(tuán)進(jìn)行洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬的犯罪團(tuán)隊(duì)。

起初,賈某的朋友王某鑫向他借銀行卡,聲稱(chēng)要投資一種虛擬貨幣,但自己的銀行卡無(wú)法使用。由于信任,賈某決定出借銀行卡。某天,王某鑫帶著賈某去了深圳市羅湖區(qū)某酒店的房間,那里已經(jīng)有其他人等候。在一個(gè)人的指揮下,王某鑫迅速拍了賈某銀行卡的照片,幾乎同時(shí),錢(qián)就轉(zhuǎn)入了賈某的賬戶(hù)。隨后,王某鑫拿出另一個(gè)銀行賬戶(hù)的照片,讓賈某在手機(jī)上進(jìn)行操作,將剛剛收到的錢(qián)轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶(hù)上。當(dāng)天,

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