為了加強(qiáng)區(qū)塊鏈生態(tài)圈建設(shè)，知帆科技和知帆學(xué)院最近發(fā)布了《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢(shì)研究報(bào)告》。這份報(bào)告提供了2021年虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，包括犯罪案件數(shù)量、金額、幣種等方面的維度。

根據(jù)報(bào)告，虛擬貨幣詐騙和洗錢是最常見的犯罪類型，虛擬貨幣網(wǎng)賭涉案金額最高。穩(wěn)定幣成為主力，其中USDT涉案占比最高。傳銷犯罪者更傾向于使用波場(chǎng)，而詐騙洗錢更偏愛以太坊。根據(jù)知帆科技的地址標(biāo)注數(shù)據(jù)庫(kù)分析顯示，2021年有2230億元資金流出中國(guó)。虛擬貨幣犯罪案件數(shù)量逐年上升，與比特幣和以太坊相關(guān)的案件有所減少，而與USDT相關(guān)的案件數(shù)量持續(xù)迅速增長(zhǎng)。

在涉虛擬貨幣的裁判文書中，詐騙罪、盜竊罪和幫信罪占最多。

總體而言，過(guò)去幾年中，區(qū)塊鏈安全事件數(shù)量呈上升趨勢(shì)。其中，DeFi領(lǐng)域是2021年區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的重災(zāi)區(qū)，占比高達(dá)54%。項(xiàng)目跑路和砸盤騙局、合約漏洞和私鑰被盜成為三種典型的區(qū)塊鏈安全事件。

此外，根據(jù)2021年的熱點(diǎn)事件和專家評(píng)議，知帆科技列出了2021年區(qū)塊鏈安全與犯罪領(lǐng)域的十大關(guān)鍵詞，包括NFT、DeFi、交易所、Meme幣、元宇宙、PlayToEarn、“土狗”項(xiàng)目、挖礦、DAO和數(shù)字人民幣。

最后，知帆科技從2021年典型案例中整理出了“2021年十大虛擬貨幣詐騙話術(shù)”，同時(shí)深入分析了交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式和智能合約模式等十種虛擬貨幣傳銷的典型模式。

熱點(diǎn)：區(qū)塊鏈 虛擬貨幣