美國科技媒體網(wǎng)站TheVerge爆料稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場期間涉嫌內(nèi)幕交易、躲避ICO禁令；在BitTorrent期間曾制作無審查的KYC工具，以增加用戶交易參與度；在Poloniex期間曾組織團(tuán)隊(duì)占為己有用戶在交易中丟失的小額資產(chǎn)，涉嫌欺詐、洗錢或逃避法律制裁。

TheVerge稱美國國稅局和FBI已介入調(diào)查。

孫宇晨回應(yīng)稱，TheVerge的爆料有很多基本事實(shí)錯(cuò)誤?！拔沂歉窳旨{達(dá)駐WTO特命全權(quán)大使，不在美國居住，不是美國人，沒有美國綠卡，所以不涉及任何美國稅務(wù)問題，不可能被所謂國稅局調(diào)查?！?p>據(jù)傳孫宇晨被FBI調(diào)查。

美國科技媒體網(wǎng)站TheVerge爆料稱，據(jù)孫宇晨公司多位前員工爆料以及鏈上數(shù)據(jù)等證據(jù)顯示，孫宇晨在波場期間涉嫌內(nèi)幕交易、躲避ICO禁令；在BitTorrent期間曾制作無審查的KYC工具，以增加用戶交易參與度；在Poloniex期間曾組織團(tuán)隊(duì)占為己有用戶在交易中丟失的小額資產(chǎn)，涉嫌欺詐、洗錢或逃避法律制裁。

TheVerge稱，目前美國國稅局和FBI已介入調(diào)查。

孫宇晨，波場TRON創(chuàng)始人，移動(dòng)社交應(yīng)用陪我APP創(chuàng)始人兼CEO，銳波創(chuàng)始人兼CEO，畢業(yè)于美國賓夕法尼亞大學(xué)。2014年，孫宇晨擔(dān)任RippleLabs大中華區(qū)首席代表，是區(qū)塊鏈概念在中國最早期布道者之一。后來創(chuàng)立了區(qū)塊鏈項(xiàng)目“波場TRON”。

他曾因以高價(jià)拍下巴菲特午餐而受到關(guān)注，后因突發(fā)腎結(jié)石取消了與巴菲特的午餐會(huì)面。

孫宇晨回應(yīng)稱自己沒有美國綠卡。

據(jù)財(cái)視傳媒報(bào)道，孫宇晨回應(yīng)稱TheVerge的爆料有很多基本事實(shí)錯(cuò)誤。“我是格林納達(dá)駐WTO特命全權(quán)大使，不在美國居住，不是美國人，沒有美國綠卡，所以不涉及任何美國稅務(wù)問題，不可能被所謂國稅局調(diào)查?！?p>孫宇晨表示自己沒有收到任何執(zhí)法機(jī)構(gòu)的問詢，且美國的執(zhí)法信息都是在執(zhí)法機(jī)構(gòu)公開的，不會(huì)委托TheVerge進(jìn)行發(fā)表。孫宇晨方面表示此次報(bào)道是競爭對手故意造謠影響公司形象。

隨后，孫宇晨在推特上回應(yīng)有關(guān)其涉嫌內(nèi)幕交易和FBI調(diào)查的消息。

孫宇晨稱，Poloniex一直享有良好的聲譽(yù)。對于被指涉嫌內(nèi)幕交易一事，孫宇晨表示：“這是TheVerge和記者的完全謊言，是對Poloniex運(yùn)營的公然誹謗?！?p>他還表示自己一直努力與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并投資于符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最先進(jìn)的KYC設(shè)施。“事實(shí)上，Poloniex并未在塞舌爾注冊。該交易所不在美國運(yùn)營，也不為美國客戶服務(wù)。”他還提到自己作為世貿(mào)組織駐格林納達(dá)大使，其努力在公共和行業(yè)領(lǐng)域的活動(dòng)中堅(jiān)持最高標(biāo)準(zhǔn)。

孫宇晨表示，將采取法律補(bǔ)救措施來對抗任何實(shí)體帶來的虛假信息，并已聘請Harder LLP作為法律顧問。

加密資產(chǎn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)逐漸受到關(guān)注。

韓國金融監(jiān)督局最近表示將加強(qiáng)對NFT和元宇宙等新興市場企業(yè)IPO的核查。美國財(cái)政部也發(fā)布報(bào)告特別提醒了NFT可能帶來的新風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在洗錢和恐怖資金方面的風(fēng)險(xiǎn)。

美國財(cái)政部最近發(fā)布了一份關(guān)于通過藝術(shù)品交易進(jìn)行洗錢和恐怖融資的研究報(bào)告，將NFT（非同質(zhì)化代幣）歸類為新興在線藝術(shù)品市場，并指出該市場可能帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告指出，NFT可以用于自我洗錢的目的。犯罪

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