近年來，虛擬幣的火爆引起了廣泛關注，許多人因為高額利潤的誘惑而投資其中。然而，與此同時也隱藏著巨大的風險和隱患，很多投資者因此破產(chǎn)。丘某是一位“幣圈新手”，卻能穩(wěn)賺不賠。原來，他充當了提現(xiàn)犯罪贓款的“工具人”。丘某在聊天軟件上結(jié)識了網(wǎng)友星星，并與其愉快地聊天。星星邀請丘某參與虛擬貨幣投資，丘某在星星的極力鼓動下，在名為“某幣網(wǎng)”的虛擬貨幣平臺實名注冊了賬戶，并關聯(lián)綁定了多張銀行卡。丘某通過該平臺，首先從星星處接收名為泰達幣的虛擬貨幣（USDT幣），然后以高價將泰達幣出售給星星的同伙。接著，丘某將出售泰達幣所得的錢款從平臺提現(xiàn)到自己的銀行卡，并最終提取現(xiàn)金交給星星。星星根據(jù)每次交付的現(xiàn)金總額按一定比例給丘某好處費。然而，在幫助星星出售虛擬貨幣并多次提取現(xiàn)金的過程中，丘某的銀行賬戶因涉嫌轉(zhuǎn)入犯罪贓款而多次被凍結(jié)。盡管丘某知道這些錢款來路不正，但在賬戶解凍后依然繼續(xù)幫助他人套取現(xiàn)金并交付他人。順義法院審理認為，丘某明知這是犯罪贓款，通過自買自賣虛擬貨幣并最終提現(xiàn)的行為符合刑法第三百一十二條中掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得罪中的轉(zhuǎn)移、窩藏贓款的行為模式。丘某無故接受陌生人的虛擬貨幣變現(xiàn)需求并從中獲取利益的行為不符合常理，且明知自己的銀行卡被凍結(jié)后依然從事該活動，主觀上屬于明知。同時，法院審查行為人是否明知款項屬于犯罪違法所得時，并不要求其明確確認具體是哪一種犯罪，只要對款項來路不明、屬于犯罪贓款有概括性認知即可。最終，丘某被判處有期徒刑三年并處罰金人民幣三萬元。丘某不服判決提起上訴，二審法院維持了原判。虛擬貨幣一直是熱門話題之一，應在法律框架內(nèi)有序發(fā)展。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣在我國并未具有法定的貨幣地位，不能以金融屬性進行流通。用戶應理性評價虛擬貨幣價值，謹慎對待所謂的“炒幣”活動，更不應以營利為目的從事“以幣換現(xiàn)”的行為，并需仔細辨別各種虛擬貨幣，以防金融詐騙或洗錢犯罪等法律風險。

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