山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年8月12日召開的第五屆董事會2021年第二次臨時會議，審議通過了《關于子公司擬購買土地使用權用于擴充產能的議案》。同意公司全資子公司山東礦機華能裝備制造有限公司（以下簡稱子公司或華能裝備）通過招、拍、掛程序以不超過人民幣3億元的自有資金購買土地使用權，用于擴建廠房，進一步擴充產能，并授權董事長和管理層辦理此次購買土地使用權有關事宜。具體內容詳見公司于2021年8月13日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于子公司擬購買土地使用權用于擴充產能的公告》（公告編號：2021-037）。

一、董事會會議召開情況： 山東礦機集團股份有限公司于2021年8月12日召開的第五屆董事會2021年第二次臨時會議，審議通過了《關于子公司擬購買土地使用權用于擴充產能的議案》。同意子公司通過招、拍、掛程序購買土地使用權，用于擴建廠房，進一步擴充產能，并授權董事長和管理層辦理有關事宜。具體內容詳見公司于2021年8月13日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于子公司擬購買土地使用權用于擴充產能的公告》（公告編號：2021-037）。

一、交易的進展情況： 華能裝備已競得昌樂縣自然資源和規(guī)劃局掛牌的宗地號“2021-JT142”號26,667平方米土地使用權，并已完成了上述土地使用權的相關權屬登記手續(xù)，取得了不動產權證。具體內容詳見公告中的不動產權證書編號、產證號、權利人、坐落、不動產單元號、權利類型、權利性質、用途、面積和使用期限等信息。華能裝備還取得了濰坊國有土地使用權掛牌出讓資格確認書，并參與競拍昌樂縣自然資源和規(guī)劃局掛牌出讓的地塊。

二、競得土地使用權對公司的影響： 本次競得的土地使用權將用于子公司擴建廠房，進一步擴充產能，發(fā)揮規(guī)?；a優(yōu)勢。本次購買土地使用權的資金來源為子公司自有資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。符合公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，對于提高公司核心競爭力具有積極意義，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

三、后續(xù)事項及風險提示： 子公司將繼續(xù)通過招、拍、掛程序參與土地使用權出讓活動，并按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關手續(xù)。后續(xù)土地使用權能否競得、土地使用權的最終成交價格及取得時間均存在不確定性。公司將根據事項進展情況，積極推進有關事項的落實，嚴格按照相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件： 《中華人民共和國不動產權證書》。

特此公告。

山東礦機集團股份有限公司 董事會 2022年5月9日

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