風(fēng)險提示稱，一些不法分子最近利用“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的名號，通過推出所謂的“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，傷害公眾的合法權(quán)益。這些活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是利用區(qū)塊鏈的概念行非法集資、傳銷、詐騙等行為。這些行為具有以下幾個特征：

1.網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。通過互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具交易，并使用網(wǎng)上支付方式進(jìn)行資金往來，風(fēng)險范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)上他們以境內(nèi)居民為目標(biāo)受害者，并從遠(yuǎn)程地區(qū)操縱實(shí)施違法行為。一些個人通過在線聊天工具群組公布自己獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目的投資額度，并愿代為投資，這可能是一起詐騙活動。這些非法行為的資金大都流向了境外，監(jiān)管和追蹤難度非常大。

2.欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。這些不法分子利用熱點(diǎn)概念行騙，編造各種“高大上”的理論，有的還獲取名人大V為自己宣傳，以空投“糖果”等為誘餌，宣傳“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”，具有非常強(qiáng)的欺騙性。實(shí)際操作中，不法分子通過背后操縱所謂虛擬貨幣價格的走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手法非法牟取暴利。此外，一些不法分子還打著ICO、IFO、IEO等名號發(fā)行代幣，或以共享經(jīng)濟(jì)的名義進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有非常強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

3.存在多種違法風(fēng)險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（持幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（如招商引資賺錢）為誘餌，吸引公眾投入資金，并鼓勵投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)大資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

這些行為以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)上是一種“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)作不可能長期持續(xù)。請廣大公眾明智地看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信不實(shí)的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，提高風(fēng)險意識；如果發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報。

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