印度反對黨國民大會黨（INC）的發(fā)言人 Randeep Singh Surjewala 和 Gourav Vallabh 周六聲稱，卡納塔克邦出現(xiàn)了“印度最大的比特幣騙局”，而執(zhí)政黨印度人民黨（BJP）政府似乎專注于“比特幣騙局掩蓋行動”，而不是進(jìn)行公平調(diào)查。INC 進(jìn)而要求卡納塔克邦首席部長 Basavaraj Bommai 透露該騙局相關(guān)人員的姓名。幾位 INC 領(lǐng)導(dǎo)人表示，總理 Narendra Modi 正試圖放棄調(diào)查該騙局，并讓 Bommai“不要擔(dān)心這個問題”。
卡納塔克邦政界現(xiàn)在充斥著這樣的說法：幾名警察和政客，包括兩名BJP高級官員，都與黑客 Sri Krishna 盜取的比特幣有關(guān)聯(lián)，據(jù)稱這些比特幣被轉(zhuǎn)入了他們的賬戶進(jìn)行掩蓋。然而，INC 并未提供決定性證據(jù)。
在一份媒體聲明中，INC 領(lǐng)導(dǎo)人質(zhì)問邦政府，“被盜的比特幣是從黑客 Sri Krishna 的錢包中轉(zhuǎn)移出來的嗎？有多少比特幣，價值幾何？然后，班加羅爾警方如何表明，據(jù)稱轉(zhuǎn)移到警方錢包的 31 枚和 186 枚比特幣是丟失了，又或者是虛假交易？”
據(jù)了解，該騙局可以追溯到 2019 年，一年前班加羅爾中央犯罪部門的警方在一起毒品案件中逮捕了一名叫 Sri Krishna 的黑客和他的同伙后，這一騙局才被曝光。在調(diào)查過程中，警方發(fā)現(xiàn) Sri Krishna 是 2019 年涉嫌攻擊卡納塔克邦政府電子采購門戶網(wǎng)站的幕后策劃者，當(dāng)時黑客竊取了超過 1 億盧比（130 萬美元）。而根據(jù)國會議員 Surjewala 發(fā)布的聲明，Sri Krishna 還承認(rèn)在 2016 年侵入加密貨幣交易所 Bitfinex，并盜取了 2000 枚比特幣（然而，除了 Krishna 自己的說法之外，沒有證據(jù)表明他與 Bitfinex 黑客有關(guān)聯(lián)）。1 月份，班加羅爾警方聲稱從 Sri Krishna 那里追回了 31 枚價值 9000 萬盧比的比特幣。然而，調(diào)查小組后來撤回了這一說法，稱被盜的加密貨幣從未從 Sri Krishna 的錢包中轉(zhuǎn)移出來。
INC 試圖知悉時任該邦內(nèi)政部長的 Bommai 以及其他人在該詐騙事件中扮演的角色及其責(zé)任，并追問“既然有如此嚴(yán)重的犯罪行為且具有明顯的國際影響，為什么 CBI 的國際刑警組織卻沒有及時得到通知？為什么政府要等到 2021 年 4 月 24 日才給國際刑警組織寫信告知此事，而這也是在 2021 年 4 月 17 日 Sri Krishna 獲釋之后？”
INC 還要求政府調(diào)查 Sri Krishna 是否在 2020 年 12 月被拘留時轉(zhuǎn)移了 Bitfinex 被盜的加密貨幣，以及接受者是誰。作為可能的證據(jù)，Surjewala 援引了Whale Alert此前發(fā)布的監(jiān)測數(shù)據(jù)。

2020 年 11 月 30 日，區(qū)塊鏈追蹤和分析服務(wù) Whale Alert 標(biāo)記了 14 筆交易，其中 Bitfinex 被盜的 5045.48 枚比特幣被轉(zhuǎn)移到未知錢包。Sri Krishna 當(dāng)天被班加羅爾警察局中央犯罪分局拘留。2021 年 4 月 14 日，Sri Krishna 被司法拘留時，Whale Alert 標(biāo)記了 69 筆交易，其中 10057.47 枚比特幣被轉(zhuǎn)移到未知錢包。這是自 Bitfinex 黑客攻擊以來最大的一筆比特幣交易。據(jù)說，這兩部分中轉(zhuǎn)移的比特幣總價值接近 5 億盧比。INC 發(fā)言人 Randeep Singh Surjewala 周六在新德里的一次新聞發(fā)布會上說：“是否有一些轉(zhuǎn)移的比特幣來自 Sri Krishna，這應(yīng)該是一個獨(dú)立調(diào)查的問題。”
Sri Krishna 在其被警方拘留的自愿聲明中聲稱，他是 2016 年攻擊 Bitfinex 黑客團(tuán)隊的一員，當(dāng)時有 119756 枚比特幣被盜。但該聲明在法庭上沒有任何證據(jù)價值。Sri Krishna 聲稱“Bitfinex 遭到了兩次黑客攻擊”，事實(shí)上他是“第一個這樣做的人”，“第二次黑客攻擊是由兩名為軍隊工作的以色列黑客領(lǐng)導(dǎo)的”。他進(jìn)一步表示，他將 2000 枚比特幣轉(zhuǎn)入個人賬戶，但很快便揮霍一空。他還說，黑客入侵時比特幣的成本約為 100 美元至 200 美元，他與來自英國的朋友 Andy 進(jìn)行了瓜分。在 2018 年 11 月，他“下載了 510 枚 BTC 交易的確認(rèn)”，這是“我所在黑客組織從 Bitfinex 交易所發(fā)來的，后來這些資金被轉(zhuǎn)移到了荷蘭我朋友的賬戶上”。
然而，警方聲稱，對從 Sri Krishna 身上找到的電子設(shè)備進(jìn)行的分析沒有發(fā)現(xiàn)他與 Bitfinex 黑客有關(guān)的數(shù)字蹤跡。對他提起的訴訟書指控他入侵10家撲克網(wǎng)站和其他三家比特幣交易所，但沒有指控他入侵 Bitfinex。警方甚至猜測，Sri Krishna 可能在故意在其聲明中夸大了自己的黑客行為，因?yàn)樗麄兟暦Q“盡管盡了最大努力”，仍然無法找到證據(jù)來證實(shí)他的大部分說法。一位官員指出：“即使根據(jù)聲明，他也已經(jīng)用掉了從 Bitfinex 盜取的比特幣?！?br>與此同時，美國調(diào)查機(jī)構(gòu)追蹤 Bitfinex 黑客事件的報道令政界議論紛紛，讓印度相關(guān)方開始留意 2020 年 11 月和 2021 年 4 月與該國有關(guān)的交易。不過，目前這一消息還沒有得到證實(shí)。
而警方卻排除了這些“猜測”的可能性，并表示他們已于 2021 年 4 月 28 日通過中央調(diào)查局向國際刑警組織發(fā)出警報，目前尚未收到任何回應(yīng)。
警方否認(rèn)了與 Bitfinex 黑客和最近被盜比特幣交易之間的聯(lián)系。聲明說：“Whale Alert 上關(guān)于被盜比特幣被轉(zhuǎn)移的說法完全沒有根據(jù)。也沒有證據(jù)表明它源自班加羅爾。”警方進(jìn)一步表示，Bitfinex 公司的代表迄今為止既沒有透露任何涉嫌黑客行為的細(xì)節(jié)，也沒有尋求任何信息。
自 2016 年以來，黑客一直在移動被盜加密貨幣，試圖對其進(jìn)行清洗——在 2020 年 11 月 30 日和 2021 年 4 月 14 日之前和之后發(fā)生了幾次交易。2019 年 6 月，據(jù)報道，以色列兄弟 Eli Gigi 和 Assaf Gigi 因盜竊價值 150 萬美元的比特幣而被捕。然而，以色列當(dāng)局尚未證實(shí)這與 Bitfinex 黑客有關(guān)?？偛课挥趥惗氐膮^(qū)塊鏈分析公司 Elliptic 在 2021 年 5 月 13 日的一份報告中稱，21% 的 Bitfinex 被盜比特幣已被轉(zhuǎn)移，只有 4% 被清洗或交易。
總而言之，到目前為止，人民黨堅持認(rèn)為，有關(guān)該黨領(lǐng)導(dǎo)人參與騙局的指控純屬謠言。

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