1024之后，「區(qū)塊鏈一詞非常受歡迎。隨著賦權(quán)實(shí)體、鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字貨幣大幅上漲，區(qū)塊鏈概念股也大幅上漲。然而，一個(gè)月后，朋友圈中廣泛流傳的土匪鎮(zhèn)壓言論成了預(yù)言。如今，正規(guī)軍即將進(jìn)入的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行一場清理源頭的戰(zhàn)斗。
基于區(qū)塊鏈技術(shù)的比特幣誕生已經(jīng)十多年了，「區(qū)塊鏈一詞現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了公眾的視野。區(qū)塊鏈的司法案例現(xiàn)狀如何？案例類型的分布是什么？我們能從這些案例和數(shù)據(jù)中總結(jié)出什么結(jié)論？通過這些案例，我們能否窺探監(jiān)管政策的現(xiàn)狀和未來趨勢？
在完善案例庫的過程中，鏈法律師團(tuán)隊(duì)對(duì)這些案例進(jìn)行了檢索和研究，制作了以下區(qū)塊鏈案例數(shù)據(jù)報(bào)告和分析，并與從業(yè)人員分享。在了解相關(guān)案件判決現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，了解風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范自身發(fā)展。
鏈法律師團(tuán)隊(duì)在相關(guān)案例數(shù)據(jù)庫中搜索了區(qū)塊鏈的關(guān)鍵詞，獲得了512份民事判決文件和34份刑事判決文件。通過對(duì)這些判決文件的分析，我們發(fā)現(xiàn)了以下現(xiàn)象。
一、案由分布

從上圖可以看出，合同糾紛、競爭糾紛、勞動(dòng)人事糾紛和知識(shí)產(chǎn)權(quán)是名前三。
(一)合同糾紛

如上圖所示，無名合同糾紛(其他原因)最多，其次是貸款合同糾紛，銷售合同糾紛數(shù)量排名第三。
需要注意的是，相當(dāng)一部分無名合同和貸款合同糾紛是由數(shù)字貨幣投資糾紛引起的，這也在一定程度上反映了區(qū)塊鏈行業(yè)的現(xiàn)狀。
《新華日?qǐng)?bào)》曾發(fā)表文章稱，比特幣是區(qū)塊鏈的第一個(gè)成功應(yīng)用?；趨^(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字貨幣交易，如比特幣、以太坊和葡萄柚貨幣，在區(qū)塊鏈行業(yè)仍然占有非常重要的地位，與數(shù)字貨幣交易和投資相關(guān)的爭議也逐年上升。
這里需要提醒投資者，一方面，這些數(shù)字貨幣的法律定性仍然不確定；另一方面，主要官方媒體反復(fù)批評(píng)數(shù)字貨幣投機(jī)，政策仍然相當(dāng)不確定，投資者應(yīng)保持警惕，注意風(fēng)險(xiǎn)防范。
(二)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與競爭糾紛

如上圖所示，在與區(qū)塊鏈相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和競爭糾紛中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)和侵權(quán)糾紛占絕大多數(shù)。在進(jìn)一步研究了相關(guān)的例子后，我們發(fā)現(xiàn)區(qū)塊鏈主要作為這些糾紛的存款工具出現(xiàn)。
例如，在中國在線數(shù)字出版集團(tuán)有限公司與廣州動(dòng)態(tài)計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司侵犯信息網(wǎng)絡(luò)傳播糾紛中，真實(shí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司發(fā)布了區(qū)塊鏈認(rèn)證技術(shù)原則：真實(shí)技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)通過云計(jì)算和區(qū)塊鏈，所有計(jì)算、證據(jù)收集過程和證據(jù)存儲(chǔ)在真實(shí)保全云上，并無縫寫入司法聯(lián)盟鏈；
如果比特幣是區(qū)塊鏈技術(shù)的成功應(yīng)用，那么對(duì)于法律行業(yè)的從業(yè)者來說，區(qū)塊鏈存款已經(jīng)相當(dāng)成熟，極大地方便了從業(yè)者的工作，降低了成本，提高了效率。
如今，互聯(lián)網(wǎng)法院引入了區(qū)塊鏈存款證書，最高人民法院率先建立了統(tǒng)一的區(qū)塊鏈平臺(tái)和司法鏈。區(qū)塊鏈技術(shù)正在應(yīng)用于電子訴訟和在線案件處理的整個(gè)過程，以造福法人。
(三)勞動(dòng)人事糾紛

與區(qū)塊鏈相關(guān)的勞動(dòng)爭議案件主要是區(qū)塊鏈企業(yè)拖欠職工工資的訴訟和勞動(dòng)者申請(qǐng)勞動(dòng)爭議仲裁裁決的案件。
在某種程度上，勞動(dòng)爭議的數(shù)量往往與行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營狀況有關(guān)。從時(shí)間分布來看，2017年和2018年有11起勞動(dòng)爭議，2019年增加到56起。
首先，我們可以推斷，區(qū)塊鏈行業(yè)的員工基數(shù)正在增加，因此相關(guān)糾紛的數(shù)量也在逐年增加。
第二，眾所周知，區(qū)塊鏈行業(yè)的薪資水平較高，由于處在行業(yè)發(fā)展初期，部分企業(yè)的發(fā)展也具有一定的不穩(wěn)定性，且相當(dāng)一部分企業(yè)還會(huì)受到數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)的影響，離職、裁員的情況可能也較多。
第三，由于相當(dāng)多的區(qū)塊鏈企業(yè)，其公司名稱可能沒有區(qū)塊鏈一詞，大多數(shù)勞動(dòng)人事糾紛將在勞動(dòng)仲裁階段結(jié)束，兩個(gè)案例不會(huì)出現(xiàn)區(qū)塊鏈一詞，真正的司法案例數(shù)據(jù)應(yīng)該比本文提到的更多。
二、刑事判決案件

我們以區(qū)塊鏈為關(guān)鍵詞檢索了34起刑事案件。
(一)破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪
在這些案件中，有24起破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪，包括17起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、5起非法吸收公共存款和2起集資詐騙。
以上三類案件均為非法集資案件，共同特點(diǎn)是涉案人數(shù)多、跨省甚至跨境、涉案金額大。
可以說，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)是非法集資案件的重災(zāi)區(qū)。最近官方媒體的集中報(bào)道也與區(qū)塊鏈行業(yè)的非法集資犯罪有關(guān)。
組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪往往與數(shù)字貨幣有關(guān)。2019年3月15日，鏈法聯(lián)合反傳銷網(wǎng)絡(luò)和鏈德德聯(lián)合發(fā)布了2018年下半年100大傳銷貨幣清單，計(jì)算傳銷貨幣。硬幣的攻擊和防御｜2018年下半年100大傳銷幣實(shí)錄清單
區(qū)塊鏈非法吸收公共存款的案件也與數(shù)字貨幣有關(guān)。

例如，在倪婷穎非法吸收公共存款的案件中，法院發(fā)現(xiàn)，2015年底至2016年6月，被告倪婷穎以投資萬某、利某等虛擬貨幣項(xiàng)目為誘餌，在義烏、浦江縣等地向不明公眾介紹投資萬某、利某等，幫助李某4等人非法吸收1141450元。
同時(shí)，我們注意到，在非法吸收公共存款的案件中，追回的犯罪收入被退還給受害者，而在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的案件中，大部分犯罪收入被移交給國庫。
集資欺詐與非法吸收公共存款的主要區(qū)別在于犯罪分子是否有非法占有吸收存款的目的。
例如，在趙、崔集資欺詐、非法吸收公共存款案件中，被告趙成立了周兄弟媒體有限公司張家口分公司，未經(jīng)批準(zhǔn)吸收存款為主要業(yè)務(wù)，非法吸收公共存款，金額應(yīng)確定為171.17萬元。
為吸收資金，通過編制虛假股權(quán)投資協(xié)議，隱瞞公司終止上市的事實(shí)，雇傭所謂的融資團(tuán)隊(duì)，使用虛假名稱，吸收不到40筆資金%，明顯低于合理比例，拒絕在案件發(fā)生后說出資金去向的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其主觀故意非法占有他人財(cái)產(chǎn)，其行為構(gòu)成集資詐騙罪；

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