美國政府定期舉行拍賣會，拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。
隨著 2013 年“絲綢之路（Silk Road）”被取締，拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網(wǎng)市場。
“（拍賣的）可能是 10 艘船，12 輛汽車，還有可能是一些比特幣，”美國國稅局網(wǎng)絡(luò)犯罪部門主管 Jarod Koopman 說。
多年來，美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看，“山姆大叔”在把握市場時(shí)機(jī)方面做得相當(dāng)糟糕。
還記得 2018 年，美國政府以約 500 萬美元的價(jià)格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎？現(xiàn)在這些比特幣價(jià)值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風(fēng)險(xiǎn)投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價(jià)格獲得的 3 萬枚比特幣？這在今天將超過 13 億美元。
美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣，以及一些人們能夠輕易想見的普通資產(chǎn)。這些資產(chǎn)都以類似的方式出售。
“可能是 10 艘船、12 輛汽車，然后其中一件拍賣品是X枚比特幣?！泵绹鴩惥志W(wǎng)絡(luò)犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。
接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價(jià)值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當(dāng)局在涉及離岸加密貸款項(xiàng)目 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是，拍賣所得將被重新分配給不同的政府機(jī)構(gòu)，這次加密貨幣銷售的現(xiàn)金將用于補(bǔ)償被詐騙的受害者。
政府的加密貨幣沒收和銷售業(yè)務(wù)增長如此之快，以至于它開始向私營部門尋求幫助，來管理其囤積代幣的存儲和銷售。
扣押和儲存比特幣
在很大程度上，美國一直在使用傳統(tǒng)的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣，而有些代幣的設(shè)計(jì)本質(zhì)上是可以逃避執(zhí)法的。
“在創(chuàng)新和技術(shù)方面，政府通常比罪犯落后不止幾步，”前聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。
“這不是在你的基本訓(xùn)練中會出現(xiàn)的那些情況，”Welle 補(bǔ)充說。但他預(yù)測，在三到五年內(nèi)，“將會有編輯和更新后的操作手冊，告知執(zhí)法人員處理加密追蹤和扣押的方法?！?br>目前，在美國的刑事司法系統(tǒng)中，比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。
第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進(jìn)行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。
據(jù) Koopman 介紹，在實(shí)踐中，第一階段是集體努力。他表示，他的團(tuán)隊(duì)經(jīng)常與其他政府機(jī)構(gòu)一起進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查。這可能是聯(lián)邦調(diào)查局、國土安全部、特勤局、毒品執(zhí)法局或煙酒武器爆炸物管理局。
“很多案例，尤其是在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，變成……聯(lián)合調(diào)查，因?yàn)闆]有一個機(jī)構(gòu)可以做到這一切，”Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調(diào)查，后者最終導(dǎo)致另一個廣受歡迎、規(guī)模龐大的暗網(wǎng)市場關(guān)閉。
Koopman 表示，他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報(bào)，其中包括調(diào)查逃稅、虛假納稅申報(bào)和洗錢。他的團(tuán)隊(duì)由宣誓過的執(zhí)法人員組成，他們攜帶武器和徽章，執(zhí)行搜查、逮捕和扣押令。
其他擁有更多資金和資源的機(jī)構(gòu)將重點(diǎn)放在技術(shù)組件上。
“當(dāng)需要執(zhí)行任何類型的強(qiáng)制行動時(shí)，我們都聚集在一起，無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的，也可能是全球性的?！彼f。
在扣押期間，多個代理方會參與進(jìn)來以確保適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。這包括管理人員，他們建立必要的硬件錢包來保護(hù)扣押的加密貨幣。
“我們只在總部維護(hù)私鑰，這樣就不會被篡改，”Koopman 說。
近年來，美國政府沒收了創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的加密貨幣。
“在 2019 財(cái)年，我們扣押了價(jià)值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年，這一數(shù)字達(dá)到了 1.37 億美元。到目前為止，2021 年迄今為 12 億美元，”Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財(cái)年截至 9 月 30 日。
隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的興起——以及隨之而來的數(shù)字代幣——政府“加密金庫”預(yù)計(jì)將進(jìn)一步“充盈”。
加密貨幣被分批拍賣
一旦案件結(jié)案，美國法警局是負(fù)責(zé)拍賣政府的加密貨幣資產(chǎn)的主要機(jī)構(gòu)。迄今為止，該機(jī)構(gòu)已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價(jià)值約為 86 億美元，不過很多都是以遠(yuǎn)低于今天的價(jià)格批量出售的。

這是一個政府機(jī)構(gòu)要承擔(dān)的重大責(zé)任，這也是為什么法警局不再獨(dú)自承擔(dān)這項(xiàng)任務(wù)的部分原因。
美國總務(wù)管理局是一個通常拍賣拖拉機(jī)等剩余聯(lián)邦資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，今年早些時(shí)候，該機(jī)構(gòu)將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。
今年 7 月，經(jīng)過一年多的調(diào)查，司法部聘請總部位于舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage 是第一家聯(lián)邦特許加密銀行，將幫助政府存儲和清算這一數(shù)字財(cái)產(chǎn)。該合同之前被授予 BitGo。
“法警局正在招募專業(yè)人員幫助他們，這是一個好跡象，表明這種情況將持續(xù)下去?！盨haron Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴，并在紐約南區(qū)美國檢察官辦公室擔(dān)任洗錢和資產(chǎn)沒收部門主管長達(dá) 20 年。
據(jù) Koopman 說，以公平市場價(jià)值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。
“你基本上要排隊(duì)把它拍賣掉。我們不希望這些資產(chǎn)大量涌入市場，那樣可能會影響定價(jià)?！?br>但 Koopman 表示，除了間隔銷售，他的目標(biāo)并不是試圖“定時(shí)”市場從而在價(jià)格峰值時(shí)出售?！拔覀儾粫噲D操縱市場?！彼硎?。
2020 年 11 月，政府沒收了價(jià)值 10 億美元的與絲綢之路相關(guān)的比特幣。由于案件仍在審理中，這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價(jià)格達(dá)到 67000 美元的高點(diǎn)時(shí)出售其比特幣持倉，那么“加密金庫”存款將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于以今天的價(jià)格進(jìn)行清算。
美國政府如何處理其龐大的「加密金庫」？
錢都去哪了
一旦案件結(jié)案，加密貨幣會被兌換成法定貨幣，聯(lián)邦政府就會對此進(jìn)行再分配。出售所得款項(xiàng)通常存入兩個帳戶之一：Treasury Forfeiture Fund（財(cái)政部沒收基金）或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund（司法部資產(chǎn)沒收基金）。
“相關(guān)的調(diào)查機(jī)構(gòu)決定這些資金流向哪個基金?！盠evin 表示。
Koopman 表示，他的團(tuán)隊(duì)追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財(cái)政部沒收基金的 60% 至 70%，是最大的個人貢獻(xiàn)者。
在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后，清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項(xiàng)目中。例如，國會可以取消這筆錢，并將這筆錢用于其他項(xiàng)目。
“情報(bào)機(jī)構(gòu)可以提出申請，以獲得部分資金作為行動資金?！盞oopman 說，“我們也可以提出請求，例如，‘我們正在尋求額外的許可證或設(shè)備，’然后由財(cái)政部執(zhí)行辦公室進(jìn)行審查?！?br>有些年，Koopman 的團(tuán)隊(duì)會基于提議收到不同的分批金額。但有些年，他們什么也得不到，因?yàn)閲鴷⑦x擇撤銷賬戶中的所有資金。
華盛頓律師事務(wù)所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 說，追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos 為客戶提供罰沒方面的咨詢。
司法部主辦了 Forfeiture.gov 網(wǎng)站，該網(wǎng)站提供了當(dāng)前扣押行動的一些信息。例如，本文檔概述了 5 月份的一個案例，1.04430259 枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年 4 月，德克薩斯州的一名居民也有 10 枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。
“我認(rèn)為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣，更不用說可能已經(jīng)沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴，”Lakatos 說，“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事，以及他們會怎么做?！?br>司法部的一位發(fā)言人告訴 CNBC，他“非常確定”沒有關(guān)于被沒收加密貨幣的中央數(shù)據(jù)庫。
但顯然有一點(diǎn)是，越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳，比如今年早些時(shí)候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特幣錢包。
“根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，那些在政府高層擔(dān)任這些職位的人，他們可能只會在那里待很短的一段時(shí)間，他們想要在此期間取得一些成就?！盬elle 說道，“這種事情肯定會引起記者和網(wǎng)絡(luò)安全專家的注意?！?/p>

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